Raporty rok 2010

Czerwiec

Numer 26/2010 - Odstąpienie przez ZWZ Alchemia S.A. od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad.
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 30.06.2010

Zarząd Alchemia S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A, które miało miejsce w dniu 30 czerwca 2010 r. odstąpiło od rozpatrzenia punktu 16 planowanego porządku obrad, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. tj. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Powodem powyższego była okoliczność, iż nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zm.).
Numer 25/2010 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A w dniu 30 czerwca 2010 r.
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 30.06.2010 r.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 czerwca 2010 r., które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zm.).
- Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A w dniu 30 czerwca 2010 r.
Numer 24/2010 - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 29.06.2010 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt.19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Alchemia S.A. w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 29.06.2010 roku, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok, oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok.
1. Dane o podmiocie uprawnionym do przeprowadzenia w/w czynności:
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238
2. data wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych:
29 czerwiec 2010 r.
3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu:
Emitent korzystał z usług powyższego podmiotu w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego w latach 2005 – 2009.
4. określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Wyboru dokonała Rada Nadzorcza na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badań sprawozdań finansowych za 2010 rok zgodnie z Uchwałą nr 9/VII/2010 Rady Nadzorczej Alchemia S.A. Umowa zostanie zawarta na okres obejmujący: przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok, oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Numer 23/2010 - Powołanie osoby zarządzającej na następną kadencję
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 29.06.2010

Zgodnie z 5 ust 1 pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywania przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 29.06.2010 r. w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29.06.2010 r. Pani Kariny Wściubiak - Hankó na Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego spółki Alchemia S.A, na kolejną kadencję.
1) data powołania osoby zarządzającej
29.06.2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej
Karina Wściubiak-Hankó

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta,
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Pani Karina Wściubiak Hankó ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie oraz kurs MSM/MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę zaczynała w Boryszew S.A. A Została w tym czasie również członkiem Rady Nadzorczej Centernet. Następnie była Kierownikiem Działu ds. Inwestycji Internetowych w Boryszew S.A. Stąd odeszła do Zakładów Garbarskich Skotan, gdzie objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W latach 2006-2008 pełniła również funkcję Prezesa Zarządu NFI Midas S.A Prezesem Zarządu Alchemia S.A jest od 2001 r. Pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji w Hucie Batory Sp. z o.o., jest również członkiem Rady Nadzorczej Skotan S.A.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pani Karina Wściubiak - Hankó nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Karina Wściubiak - Hankó nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Numer 23/2010 - Powołanie osoby zarządzającej na nową kadencję
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 29.06.2010 r.

Zgodnie z 5 ust 1 pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywania przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 29.06.2010 r. w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29.06.2010 r. Pani Kariny Wściubiak - Hankó na Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego spółki Alchemia S.A, na kolejną kadencję.
1) data powołania osoby zarządzającej
29.06.2010 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej
Karina Wściubiak-Hankó

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta,
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
Pani Karina Wściubiak Hankó ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie oraz kurs MSM/MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę zaczynała w Boryszew S.A. A Została w tym czasie również członkiem Rady Nadzorczej Centernet. Następnie była Kierownikiem Działu ds. Inwestycji Internetowych w Boryszew S.A. Stąd odeszła do Zakładów Garbarskich Skotan, gdzie objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Marketingu. W latach 2006-2008 pełniła również funkcję Prezesa Zarządu NFI Midas S.A Prezesem Zarządu Alchemia S.A jest od 2001 r. Pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji w Hucie Batory Sp. z o.o., jest również członkiem Rady Nadzorczej Skotan S.A.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
Pani Karina Wściubiak - Hankó nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Karina Wściubiak - Hankó nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Numer 21/2010_K - Korekta raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r.
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 09.06.2010

Zarząd Alchemia S.A dokonuje niniejszym korekty treści raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2010 r.

W treści raportu było:

(…) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, w godzinach 9.00 -16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 25 – 29 maja 2010 r. (…)

W treści raportu winno być:

(…) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, w godzinach 9.00 -16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 25 – 29 czerwca 2010 r. (…)

Jednocześnie Zarząd informuję, że wszystkie pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 21/2010 z dnia 4 czerwca 2010 r. pozostają bez zmian.
Numer 22/2010 - Projekty uchwał za ZWZ Alchemia S.A. zwołanego na 30 czerwca 2010 r.
ukyrj treść
Zarząd Alchemia S.A. (dalej zwana: ALC) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 roku.
Dokumenty zawierające treść projektów uchwał oraz uzasadnienia, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) w zw. z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zm.).
- Projekty uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.
- Uzasadnienia projektów uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.
Numer 21/2010 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2010 r.
ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 04.06.2010

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, 00 – 842 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003096 (dalej zwana: ALC) działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 4021 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu ALC zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALC (dalej zwane: ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9
Planowany porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za rok 2009.
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2009.
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2009.
9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2009.
10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku
12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2009 rok.
14) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji dotyczących inwestycji w branży stalowej.
18) Wolne wnioski.
19) Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaści dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień 14 czerwca 2010 r. W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2010 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Alchemia S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, w godzinach 9.00 -16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 25 – 29 maja 2010 r. Akcjonariusz ALC może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@alchemiasa.pl . Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 45 minut przed rozpoczęciem obrad.
Informacja na temat praw akcjonariuszy:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALC mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ALC nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres ALC) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej ALC: wz@alchemiasa.pl Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać ALC w postaci pisemnej (wysłane na adres ALC) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej ALC: wz@alchemiasa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy ALC. Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika:
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z ZWZ ALC lub w postaci elektronicznej. ALC od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić ALC przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do ALC swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których ALC będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji. ALC podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia ALC o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec ALC. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: wz@alchemiasa.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i ALC nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Członek Zarządu ALC i pracownik ALC mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.
Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ:
Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia ALC nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na ZWZ nie będzie możliwe. Jednocześnie Zarząd informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.
Dostęp do dokumentacji:
Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej ALC od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402 §1 KSH. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej ALC dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej ALC niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące ZWZ Spółki ALC oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej ALC pod adresem: http://www.alchemiasa.pl Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@alchemiasa.pl.
Planowane zmiany Statutu: Stosownie do art. 402 § 2 KSH, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian.
Dotychczasowa treść art. 9.1 Statutu ALC: ,,9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 292.479.200 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 168.738.000 (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."
Proponowana treść art. 9.1 Statutu ALC: ,,9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.100.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."

Dotychczasowa treść art. 19.2 Statutu ALC: ,,19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

Proponowana treść art. 19.2 Statutu ALC: ,,19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

Dotychczasowa treść art. 24.2 Statutu ALC: ,,24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego."
Planowana treść art. 24.2 Statutu ALC: ,,24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego."

Dotychczasowa treść art. 25.2 Statutu ALC: ,,25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."
Planowana treść art. 25.2 Statutu ALC: ,,25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

Dotychczasowa treść Rozdziału VI Postanowienia końcowe Statutu ALC: ,,Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym z wyjątkiem ogłoszeń, które na mocy obowiązujących przepisów podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B."

Planowane treść Rozdziału VI Postanowienia końcowe Statutu ALC:
Planowane jest skreślenie Rozdziału VI Postanowienia końcowe Statutu ALC.

Archiwum: