Raporty rok 2008
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień
Styczeń
- Numer 5/2008 - W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 marca 2008 r.ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
data 31.01.2008
Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 marca 2008 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obradZarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9 , w sekretariacie w godz. 9.00-17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (tj. do dnia 27 lutego 2008 r. włącznie) i jego nieodebranie przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie przez trzy dni powszednie przed dniem takiego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.45.
- Numer 4/2008 korekta - Korekta raportu bieżącego nr 4/2008 z dnia 23.01.2008ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
data 29.01.2008
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, iż koryguje informację przekazaną do publicznej wiadomości raportem nr 4/2008 dnia 23.01.2008r. w następujący sposób:
Było:
c). Raport roczny – jednostkowy (SA-R) za 2007 rok – 06.04.2008 r.
Winno być:
c). Raport roczny – jednostkowy (SA-R) za 2007 rok – 04.04.2008 r.
Poniżej pełna poprawna treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych.
a). Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (SA-QS)
- za IV kwartał 2007 roku – 28.02.2008
- za I kwartał 2008 roku – 12.05.2008
- za II kwartał 2008 roku – 11.08.2008
- za III kwartał 2008 roku – 07.11.2008
- za IV kwartał 2008 roku – 27.02.2009
Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych (jednostkowych) stosownie do paragrafu 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 roku poz. 1744) ponieważ przekazywane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w paragrafie 91 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne i ust. 7 cytowanego rozporządzenia.
b). Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PS) za 2008 rok – 29.09.2008
Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego półrocznego (jednostkowego) raportu za 2008 rok stosownie do paragrafu 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 roku poz. 1744) ponieważ przekazywany skonsolidowany raport półroczny za 2008 rok będzie zawierał skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej , finansowej i wyniku finansowego emitenta, nie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
c). Raport roczny – jednostkowy (SA-R) za 2007 rok – 04.04.2008 r.
d). Raport roczny – skonsolidowany (SA-RS) za 2007 rok – 04.06.2008 r.
e). Raport roczny jednostkowy (SA-R) za 2008 rok – 06.04.2009 r.
f). Raport roczny skonsolidowany (SA-RS) za 2008 rok – 04.06.2009 r. - Numer 4/2008 - W sprawie stałych dat przekazywania raportów okresowych w 2008 r.ukyrj treść
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
data 23.01.2008
Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych.a). Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (SA-QS) - za IV kwartał 2007 roku – 28.02.2008 - za I kwartał 2008 roku – 12.05.2008 - za II kwartał 2008 roku – 11.08.2008 - za III kwartał 2008 roku – 07.11.2008 - za IV kwartał 2008 roku – 27.02.2009 Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych (jednostkowych) stosownie do paragrafu 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 roku poz. 1744) ponieważ przekazywane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w paragrafie 91 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne i ust. 7 cytowanego rozporządzenia.
b). Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PS) za 2008 rok – 29.09.2008 Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego półrocznego (jednostkowego) raportu za 2008 rok stosownie do paragrafu 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 roku poz. 1744) ponieważ przekazywany skonsolidowany raport półroczny za 2008 rok będzie zawierał skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej , finansowej i wyniku finansowego emitenta, nie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
c). Raport roczny – jednostkowy (SA-R) za 2007 rok – 06.04.2008 r.
d). Raport roczny – skonsolidowany (SA-RS) za 2007 rok – 04.06.2008 r.
e). Raport roczny jednostkowy (SA-R) za 2008 rok – 06.04.2009 r.
f). Raport roczny skonsolidowany (SA-RS) za 2008 rok – 04.06.2009 r.
- Numer 3/2008 - W sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktów planowanego porzadku obrad. ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
data 21.01.2008
Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 stycznia 2008 r. w trybie art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane w dniu 28 grudnia 2007 r. nr 251(2848)/2007 poz. 15988, z porządkiem obrad, zamieszczonym w raporcie bieżącym nr. 1/2008, odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia(pkt.2), Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał(pkt.3), Wybór Komisji Skrutacyjnej (pkt.4), Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt.5), Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (pkt.6). Powyższe spowodowane było nieobecnością żadnego z Akcjonariuszy i/lub pełnomocnika żadnego z Akcjonariuszy. Zarząd Alchemia S.A informuje również, że w formie raportu bieżącego nie zostaną przekazane informacje, o których mowa w art. 70, pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- Numer 2/2008 - W sprawie wykazu informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2007 r.ukyrj treść
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
data 10.01.2008
Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w 2007 r.
Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9. Ponadto Emitent informuje, że wszystkie wskazane w wykazie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej Alchemia S.A.: www.alchemiasa.pl - Numer 1/2008 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21.01.2008ukyrj treść
data 07.01.2008
Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ………………………………………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyAlchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 251 z dnia 28 grudnia 2007 r. poz.15988, tj.:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej.
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Archiwum:
