Raporty rok 2006

Raport bieżący nr 17/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie zbycie akcji emitenta

podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27.01.2006 r. od Pani Grażyny Wandy Karkosik powziął informację o zbyciu akcji Alchemia S.A. ,
Treść zawiadomienia :
„Zgodnie z artykułem 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych zawiadamiam, iż w transakcjach na sesji giełdowej dnia 19 stycznia 2006 roku sprzedałam łącznie 174.800 sztuk akcji Alchemia S.A.
Dnia 18 stycznia 2006 roku posiadałam 2.213.880 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 19,68% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 2.213.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,68% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 1.827.190 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowi 16,24% udziału w kapitale zakładowym.
Posiadane akcje dają 1.827.190 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,24% ogólnej liczby głosów na WZ.”

Raport bieżący nr 16/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie wykazu znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r.

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r.

1.Karkosik Roman Krzysztof
siedziba/ adres zamieszkania: 87- 620 Kikół, ul. Sienkiewicza 17
ilość akcji /głosów NWZA: 5 000 000
procent akcji /głosów NWZA: 100,00
procent kapitału akcyjnego: 44,44

Raport bieżący nr 15/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. Marlena Krohn
2. Przemysław Parylak
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 z dnia 5 stycznia 2006 r. poz. 215, tj.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 .
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 30 ust 2 statutu spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w sposób następujący:

Wstęp Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Alchemia SA uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia SA w następującym brzmieniu:"

§ 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Alchemia SA. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki."

§10 pkt 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje przewodniczący komisji oraz przewodniczący walnego zgromadzenia”

Uchwała Nr 5 .
w sprawie zmiany Statutu Spółki art. 2 .
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 2 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”
§ 2
W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki



Uchwała Nr 6
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w części lub całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w skład którego wchodzi m. in. nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560, lub na ustanowienie na nim w części lub w całości ograniczonego prawa rzeczowego.


Uchwała Nr 7
w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Brzegu przy ul. Krakusa 3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560

§ 2.
W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

§ 3.
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim wypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi w warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport bieżący nr 14/2006
z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie informacji mogącej wpłynąć na cenę lub wartość akcji

Zarząd Spółki informuje, że Alchemia S.A. w dniu 27 stycznia 2006 r. złożyła do Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza – Ministra Skarbu wstępną ofertę na zakup aktywów trwałych wraz z nieruchomościami Walcowni Rur „Jedność” Spółka z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Walcowni Rur „Jedność Serwis” Spółka z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację, iż Rada Nadzorcza dokonała w dniu 26 stycznia 2006 r. wyboru biegłego rewidenta do:
a) badania prognozy wyników Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia S.A. na 2005 r. oraz 2006 r. opublikowanej w dniu 7 grudnia 2005 r. raportem bieżącym nr 79/2005
b) badania informacji finansowych pro forma Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2005 r.
1.dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych:
a) nazwa firmy, siedziba i adres:
Roman Wróblewski
87 – 100 Toruń
ul. Batorego 5
b) podstawa uprawnień;
Podmiot wpisany w dniu 07.02.1995 r. uchwałą Nr 94/50/95 do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjny 109.
2.data wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:
26 stycznia 2006 r.

3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:
Emitent korzystał z usług powyższego podmiotu przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2002 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2002 r., przy przeglądzie sprawozdania półrocznego za 2003 r., badaniu sprawozdania rocznego za 2003 r., przy badaniu sprawozdania półrocznego i rocznego za 2004 r., przy przeglądzie skróconego sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za I półrocze 2005 r. i przeglądzie pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2005 r. Grupy Kapitałowej.

4. określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Rada Nadzorcza w dniu 26 stycznia 2006 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta (uchwała nr 3/VII/06) do badania prognozy wyników Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia S.A. na 2005 r. oraz 2006 r. opublikowanej w dniu 7 grudnia 2005 r. raportem bieżącym nr79/2005 r. oraz badania informacji finansowej pro forma Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2005 r.
Wybór audytora nastąpił na podstawie art. 22 ust. 2 Statutu Spółki oraz pkt. I 13 Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zawodowymi.

5.określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania prognozy wyników i badania informacji pro forma na czas wykonania przedmiotu umowy.

Raport bieżący nr 12/2006
z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie rozpoczęcia prób technologicznych

Emitent informuje, że od dnia 24 stycznia 2006 r. rozpoczął próby technologiczne pierwszej z dwóch posiadanych linii do produkcji włókniny puszystej termozgrzewalnej zakupionych w II kwartale 2005 r. (raport bieżący nr 41 z dnia 21 czerwca 2005 r.) Obecnie trwają prace związane z ustalaniem parametrów technicznych maszyn i urządzeń oraz z przygotowaniem próbnych partii produktów.
Równocześnie Emitent prowadzi prace związane z montażem drugiej z wymienionych linii do produkcji włókniny.

Raport nr 10/2006 Data: 2006-01-23

w sprawie informacji o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych lub osoby blisko związanej

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23.01.2006 r. od Pana Wojciecha Sobczaka powziął informację, że Zakłady Garbarskie Skotan S.A. z siedzibą w Skoczowie dokonały transakcji nabycia akcji Alchemia S.A.. Treść zawiadomienia :
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Wojciech Sobczak
2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Skotan S.A podmiot, który nabył akcje Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. A ustawy osobą blisko związaną – Pani Karina Wściubiak jest Członkiem Rady Nadzorczej Skotan S.A. i Członkiem Zarządu Alchemia S.A.
3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; Akcje Alchemia S.A.
4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia; Nabycie akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu, ul. Krakusa 3 Transakcja na rynku regulowanym, sesyjna zwykła
5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji 04 stycznia 2006 r.
b) data rozliczenia transakcji 09 stycznia 2006 r.
c) miejsce transakcji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
6) cena i wolumen transakcji; 700 akcji (ilość nabytych akcji) 134,00 zł (cena jednostkowa nabycia akcji)
7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację. 18 stycznia 2006 r. - Toruń, Wojciech Sobczak
Emitent informuje, że o przedmiotowej transakcji nabycia akcji Alchemia S.A. dokonanej przez "Skotan" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 2 z dnia 10.01.2006 r.

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał , które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 27 stycznia 2006 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią…………………….
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1. ……………………………
2. ……………………………
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 z dnia 5 stycznia 2006 r. poz. 215, tj.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 4 .
W sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 30 ust 2 statutu spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w sposób następujący:

Wstęp Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzemienie:

"Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Alchemia SA uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia SA w następującym brzmieniu:"

§ 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nastęujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Alchemia SA. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki."

§ 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, wybieranych przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.”

§10 pkt 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje przewodniczący komisji oraz przewodniczący walnego zgromadzenia”

§21 pkt 2 lit. a. Regulaminu Wwalnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

„a) przy wyborach władz spółki lub likwidatorów oraz nad wnioskami o ich odwołanie”

Uchwała Nr 5 .

W sprawie zmiany Statutu Spółki art. 2 .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 2 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Uchwała Nr 6

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.

Walne Zgroamdzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w części lub całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Brzegu przy ul. Krakusa3, w skład którego wchodzi m.in nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560, lub na ustanowienie na nim w części lub w całości ograniczonego prawa rzeczowego.

Uchwała Nr 7

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Brzegu przy ul. Krakusa 3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560

§ 2.
W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

§ 3.
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim wypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi w warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnymu Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 .
W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ……………..ze składu Rady Nadzorczej Spółki i powołuje ………………… do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w 2005 r.
Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Brzegu przy ul. Krakusa 3. Ponadto Emitent informuje, że wszystkie wskazane w wykazie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej Alchemia S.A.: www.alchemiasa.pl

Pobierz plik: Wykaz raportów bieżących i okresowych za 2005 r.

Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 r. Odpowiednie jednostkowe skrócone kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe będą zamieszczane w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych.
a/ Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (SA- QS): - za IV kwartał 2005 - 27.02.2006 r. - za I kwartał 2006 r. - 12.05.2006 r., - za II kwartał 2006 r. - 11.08.2006 r., - za III kwartał 2006 r. - 13.11.2006 r., - za IV kwartał 2006 r. - 28.02.2007 r.

Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych (jednostkowych) stosownie do paragrafu 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych /Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744/, gdyż przekazywane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w paragrafie 91 ust. 1 - 3, ust. 4 zdanie wstępne i ust. 7 cyt. rozporządzenia .

b/ raport półroczny rozszerzony skonsolidowany (SA-PS) za 2006 r. – 28.09. 2006r.

Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego (jednostkowego) za 2006 r. stosownie do paragrafu 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych /Dz. U. nr 209 z 2005r. poz. 1744/, gdyż przekazywany skonsolidowany raport półroczny za 2006r. będzie zawierać skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, nie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

c/ Raport roczny: - jednostkowy (SA-R) za 2005 r. – 14.04.2006 r., - Skonsolidowany (SA-RS) za 2005 r. - 15.05.2006 r.

d/ Raport roczny: - jednostkowy (SA-R) za 2006 r. – 12.04.2007 r., - Skonsolidowany (SA-RS) za 2006 r. - 11.05.2007 r.

Zarząd Alchemia SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2005r. wyraziła zgodę na prowadzenie rozmów przez Zarząd Spółki ze Skotan S.A. w sprawie współfinansowania inwestycji związanych z branżą biopaliw.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2006 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej funkcji Sekretarza Rady.

1) data powierzenia funkcji;
16 stycznia 2006r.

2) imię i nazwisko;
Piotr Wiśniewski

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
Sekretarz Rady Nadzorczej.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
Wykształcenie:
1996 – 1999 Studia licencjackie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
1999 – 2001 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2003 – 2004 Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

2004 rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
14.12.2004 Zdał egzamin przed Państwową Komisją Do Spraw Doradztwa Podatkowego,
2005 Licencja zezwalająca na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr 9856/2005
2005 Działalności w zakresie doradztwa podatkowego – wpis stały numer 10281
Doświadczenie zawodowe:

Praktyki w okresie studiów: biuro rachunkowe, kancelaria doradcy podatkowego
V/2005 praca na stanowisku samodzielnego księgowego dla dużej spółki prawa handlowego legitymującej się statutem Zakładu Pracy Chronionej,
Od 2003 doradztwo w zakresie prawa podatkowego dla Kancelarii Adwokackiej „Adwokat” Mariusz Królikowski w Lipnie, Konsultacje w zakresie prawa podatkowego dla Kancelarii Księgowo – Podatkowej Józef Bizon w Bydgoszczy,
Od 2004 wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykłady w zakresie prawa podatkowego,
Od 2005 Wspólnik w Biurze Doradztwa Prawnego i Prawnego NDW Sp. z o.o.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Piotr Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Wiśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 16.01.2006 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Zakłady Garbarskie Skotan S.A. z siedzibą w Skoczowie dokonały transakcji nabycia akcji Alchemia S.A..
Treść zawiadomienia :
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Członek Rady Nadzorczej

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Skotan S.A podmiot, który nabył akcje Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. A ustawy osobą blisko związaną – jest Członkiem Rady Nadzorczej Skotan S.A. i Alchemia S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu, ul. Krakusa 3
Transakcja na rynku regulowanym, sesyjna zwykła

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji 04 stycznia 2006 r.
b) data rozliczenia transakcji 09 stycznia 2006 r.
c) miejsce transakcji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

6) cena i wolumen transakcji;
700 akcji (ilość nabytych akcji)
134,00 zł (cena jednostkowa nabycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
13 stycznia 2006 r. - Kikół
Emitent informuje, że o przedmiotowej transakcji nabycia akcji Alchemia S.A. dokonanej przez "Skotan" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 2 z dnia 10.01.2006 r.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 13.01.2006 r. od Pani Kariny Wściubiak powziął informację, że Zakłady Garbarskie Skotan S.A. z siedzibą w Skoczowie dokonały transakcji nabycia akcji Alchemia S.A..
Treść zawiadomienia :
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Karina Wściubiak

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Skotan S.A podmiot, który nabył akcje Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. A ustawy osobą blisko związaną – Pani Karina Wściubiak jest Członkiem Rady Nadzorczej Skotan S.A. i Członkiem Zarządu Alchemia S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu, ul. Krakusa 3
Transakcja na rynku regulowanym, sesyjna zwykła

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji 04 stycznia 2006 r.
b) data rozliczenia transakcji 09 stycznia 2006 r.
c) miejsce transakcji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

6) cena i wolumen transakcji;
700 akcji (ilość nabytych akcji)
134,00 zł (cena jednostkowa nabycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
11 stycznia 2006 r. - Skoczów
Emitent informuje, że o przedmiotowej transakcji nabycia akcji Alchemia S.A. dokonanej przez "Skotan" S.A. informował w raporcie bieżącym nr 2 z dnia 10.01.2006 r.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10.01.2006 r. od Pana Aleksandra Maciejowskiego powziął informację, że Zakłady Garbarskie Skotan S.A. z siedzibą w Skoczowie dokonały transakcji nabycia akcji Alchemia S.A..
Treść zawiadomienia :
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Aleksander Maciejowski

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Skotan S.A podmiot, który nabył akcje Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. A ustawy osobą blisko związaną – Pan Aleksander Maciejowski jest Członkami Rady Nadzorczej Skotan S.A. i Członkami Zarządu Alchemia S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Brzegu, ul. Krakusa 3
Transakcja na rynku regulowanym, sesyjna zwykła

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji 04 stycznia 2006 r.
b) data rozliczenia transakcji 09 stycznia 2006 r.
c) miejsce transakcji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

6) cena i wolumen transakcji;
700 akcji (ilość nabytych akcji)
134,00 zł (cena jednostkowa nabycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
10 stycznia 2006 r. - Brzeg

Emitent informuje o złożeniu w dniu 5 stycznia 2006 r. prospektu emisyjnego akcji serii D Alchemia S.A. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie.

Raport bieżący nr 18/2006
Alchemia S.A. z dnia 17 luty 2006 r.
w sprawie zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu w dniu 15 lutego 2006 r. wydał postanowienie o zmianie siedziby Spółki..
Po zmianie siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający jego zmiany
STATUT
ALCHEMIA S.A.

Tekst jednolity sporządzony w oparciu o:
akt notarialny z dnia 4.10.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 1242/95,
akt notarialny z dnia 22.12.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 5473/95,
akt notarialny z dnia 31.05.1996 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3699/96,
akt notarialny z dnia 15.05.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3503/97,
akt notarialny z dnia 22.08.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 6198/97,
akt notarialny z dnia 29.10.1997 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 8283/97.
akt notarialny z dnia 29.05.1998 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D.Klukacz Rep.A 3128/98
akt notarialny z dnia 16.05.2000 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu
D. Klukacz Rep.A 3164/2000
akt notarialny z dnia 16.01.2001 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu
D. Klukacz Rep.A 186/2001
akt notarialny z dnia 10.07.2001 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie
B. Kiełbowicz Rep. A 6132/2001
11) akt notarialny z dnia 2 lipca 2002 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie
B. Kiełbowicz Rep. A 5432/2002
12) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2003 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kiełbowicz Rep. A 2509/2003
13) akt notarialny z dnia 30 czerwca 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie
Beata Śliwa Rep. A 3217/2004
14) akt notarialny z dnia 31 grudnia 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie
Beata Śliwa Rep. A 5964/2004
15) akt notarialny z dnia 23 marca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie
Beata Śliwa Rep. A 1153/2005
16) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie
Beata Śliwa Rep. A 1612/2005
17) akt notarialny z dnia 15 lipca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie
Beata Śliwa Rep. A 3312/2005
18) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 6098/2005
19) akt notarialny z dnia 27 stycznia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 407/2006

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „Alchemia” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Alchemia” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

Artykuł 3.

3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
3.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu.

Artykuł 4.

Skreślony.

Artykuł 5.

5.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
-produkcja skór wyprawionych,
-zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,
-sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,
-wykonywanie robót budowlanych murarskich,
-unieszkodliwianie odpadów,
-produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
-sprzedaż hurtowa skór,
-produkcja obuwia za wyjątkiem sportowego,
-produkcja obuwia sportowego,
-produkcja odzieży skórzanej,
-produkcja ubrań roboczych,
-sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
-działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
-działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych,
-działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców,
-produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich,
-wyprawianie i barwienie skór futerkowych produkcja wyrobów futrzarskich,
-produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich,
-działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli,
-przesyłanie energii elektrycznej,
-produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
-dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
-rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne,
-badanie rynku i opinii publicznej,
-działalność detektywistyczna i ochroniarska,
-sprzątanie i czyszczenie obiektów,
-pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
-działalność związana z pakowaniem,
-sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
-sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych,
-sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
-sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
-sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
-sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych,
-sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach,
-naprawa obuwia i innych wyrobów skórzanych,
-magazynowanie i przechowywanie towarów,
-wynajem nieruchomości na własny rachunek,
-wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
-wywóz śmieci i odpadów,
-odprowadzenie ścieków,
-badania i analizy techniczne,
-sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
-magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
-górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego,
-produkcja opakowań drewnianych,
-produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
-produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
-produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
-produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej,
-produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,
-działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
-produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
-obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
-zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,
-wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
-wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych,
-wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
-budowa dróg kołowych i szynowych,
-wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
-wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
-wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
-wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych,
-zakładanie stolarki budowlanej,
-towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi,
-zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
-kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
-działanie agencji obsługi nieruchomości,
-działanie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
-reklama,
-wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
-przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
-produkcja tworzyw sztucznych,
-produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
-działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
-produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
-sprzedaż detaliczna paliw,
-sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
-pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
-pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
-produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
-produkcja alkoholu etylowego,
-produkcja piwa,
- produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
- produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici,
- produkcja tkanin włókienniczych,
- wykończanie materiałów włókienniczych,
- produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży,
- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom,
- produkcja rur stalowych,
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8.

8.1 Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2, ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na:
1)kapitał akcyjny,
2)kapitał zapasowy.

Artykuł 9.

9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 14.623.960,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C” o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.

9.2 Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 427 § 5 Kodeksu Handlowego.

Artykuł 10.

10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

10.2 Akcje Spółki mogą być umorzone z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału akcyjnego. Zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

10.3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 11.

11.1 Zgodnie z art. 46 ustawy, 14,90% akcji Spółki zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie państwowym przekształconym w spółkę w dniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 12.

Władzami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 13.

13.1 Zarząd składa się od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

13.2 Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

13.3 Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

13.4 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 14.

14.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

14.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Artykuł 15.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2.

Artykuł 16.

16.1 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

16.2 Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 17.

Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
W przypadku gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokooptować nowego członka.
Wybranie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Artykuł 18.

18.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

18.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Artykuł 19.

19.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 20.

20.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział.
20.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
20.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.
20.4 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
20.5 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowo tryb działania Rady.
20.6 W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1.

Artykuł 21.

21.1 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

21.2 Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 22.

22.1 Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

22.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) badanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
5) opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.

22.3 Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

1) zmian statutu,
2) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
3) połączenia lub przekształcenia Spółki,
4) rozwiązania i likwidacji Spółki,
5) emisji obligacji w tym obligacji zamiennych,
6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki.

Artykuł 23.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 24.

24.1 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.

24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału akcyjnego.

24.3 Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.

24.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2 Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.

Artykuł 25.

25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

25.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

25.3 Żądanie o którym mowa w art. 25.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, Toruniu lub w miejscu siedziby Spółki.

Artykuł 27.

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 28.

28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za poprzedni rok obrachunkowy,
2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
3) skwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
4) ustalenia terminu wypłaty dywidendy oraz daty prawa do dywidendy.

28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ oddanych głosów w sprawach:

1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji w tym obligacji zmiennych,
3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4) połączenia Spółki z inną spółką,
5) rozwiązania spółki.

28.3 Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

28.4 Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Artykuł 29.

29.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

29.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 30.

30.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

30.2 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 31.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 33.

33.1 W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
33.2 Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat został sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1992 roku.

Artykuł 34.

34.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy,
2) fundusz inwestycji,
3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
4) dywidendy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 35.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym z wyjątkiem ogłoszeń, które na mocy obowiązujących przepisów podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

Emitent w dniu 31.03.2006 otrzymał informację od Pani Kariny Wściubiak Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Aleksandra Maciejowskiego Wiceprezesa Spółki, którzy pełnią jednocześnie funkcję członków Rady Nadzorczej Skotan S.A. o otrzymanych przez nich ze spółki Skotan S.A. zawiadomieniach następującej treści:
Zakłady Garbarskie Skotan S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183 poz. 1538/ w związku z art. 160 ust. l i ust. 2 pkt. 4 cyt. ustawy informują, że dokonały następującej transakcji zbycia praw poboru do akcji serii D Alchemia S.A.:
A/ transakcja i tryb jej zawarcia -
- zbycie praw poboru do akcji serii D Alchemia S. A. z siedzibą w warszawie, ul. Łucka 7/9
- transakcja pakietowa,
B/ miejsce transakcji -
Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
C/ Data, wolumen, ilość i cena jednostkowa transakcji -
- 22.03.2006r. (data zawarcia transakcji),
- 23.03.2006r. (rozliczenie transakcji),
- 20 700 praw poboru do akcji serii D (dających prawo do 82 800 akcji serii D),
- 150,00 zł (cena jednostkowa sprzedaży praw poboru do akcji),
D/ Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do przekazania informacji Komisji Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do Alchemia S.A. w Warszawie
Pan Roman Krzysztof Karkosik, Wojciech Sobczak, Karina Wściubiak, Aleksander Maciejowski.
El Wskazanie przyczyny przekazania informacji o transakcji, z określeniem więzi prawnej
łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji :
Skotan S. A. jest osobą blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. a/ cyt. ustawy
- Pan Roman Krzysztof Karkosik, Pan Wojciech Sobczak są Członkami Rady Nadzorczej „Skotan" S.A. i „Alchemia" S.A.
- Pani Karina Wściubiak, Pan Aleksander Maciejowski są członkami Rady Nadzorczej „Skotan" S.A. i Członkami Zarządu Alchemia S. A.
F/ Data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację – 31.03.2006 r. - Warszawa

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 marca 2006 r. od Pani Grażyny Wandy Karkosik powziął informacje następującej treści:
„Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 27 marca 2006 r. złożyłem zapis na akcje Alchemii S.A. serii D z praw poboru spółki Alchemia S.A. Zapis został dokonany z 2.341.139 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. na 9.364.556 sztuk akcji spółki Alchemia S.A. z serii D.
Dnia 26 marca 2006 r. posiadałem 1.856.500 sztuk akcji Alchemia S.A.. co stanowiło 16,50% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 5.520.061 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,50 % ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 1.856.500 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 9.364.556 sztuk praw do akcji wynikających z posiadanych przeze mnie 2.341.139 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A.
Po zakończeniu emisji akcji z prawem poboru i przydzieleniu mi 9.364.556 sztuk akcji, stanowić to będzie 11.221.056 sztuk akcji, co z kolei będzie stanowiło 19,95% udziału w kapitale zakładowym.
Dotychczas posiadane akcje wraz z akcjami przyznanymi mi w związku ze złożonym zapisem będą dawały 11.221.056 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 19,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”
Emitent informuje, że przydział akcji w ramach prawa poboru odbędzie się 6 kwietnia 2006 r.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29 marca 2006 r. od Pana Romana Krzysztofa Karkosik powziął informacje następującej treści:
„Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 27 marca 2006 r. złożyłem zapis na akcje Alchemii S.A. serii D z praw poboru spółki Alchemia S.A. Zapis został dokonany z 5.786.436 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A. na 23.145.744 sztuki akcji spółki Alchemia S.A. z serii D.
Dnia 26 marca 2006 r. posiadałem 5.520.061 sztuk akcji Alchemia S.A.. co stanowiło 49,07% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 5.520.061 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 49,07 % ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 5.520.061 sztuk akcji Alchemia S.A. oraz 23.145.744 sztuk praw do akcji wynikających z posiadanych przeze mnie 5.786.436 sztuk praw poboru spółki Alchemia S.A.
Po zakończeniu emisji akcji z prawem poboru i przydzieleniu mi 23.145.744 sztuk akcji, stanowić to będzie 28.665.805 sztuk akcji, co z kolei będzie stanowiło 50,96% udziału w kapitale zakładowym.
Dotychczas posiadane akcje wraz z akcjami przyznanymi mi w związku ze złożonym zapisem będą dawały wówczas 28.665.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 50,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”
Emitent informuje, że przydział akcji w ramach prawa poboru odbędzie się 6 kwietnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, że w dniu 21 marca 2006 r. otrzymał informację od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, że w dniu 20 marca 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła aneks z dnia 14 marca 2006 r. do prospektu spółki Alchemia S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DIF/E/4100/11/175/2006 w dniu 2 marca 2006 r.
W załączeniu treść aneksu z dnia 14 marca 2006 r. do prospektu emisyjnego spółki Alchemia S.A.

Pobierz plik: ANEKS DO PROSPEKTU

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, że w dniu 14 marca 2006 r. otrzymał uchwałę od Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 marca 2006 r. następującej treści:
§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Alchemia S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
1) 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset)m praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Alchemia S.A. o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alchemia S.A. z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie publicznej emisji akcji Spółki, oraz oznaczyć je kodem PLGRBRN00079, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku, z zastrzeżeniem ust. 2,
2) 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Alchemia S.A. o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Alchemia S.A. z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie publicznej emisji akcji Spółki, oraz oznaczyć je kodem PLGRBRN00012, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Alchemia S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje tej spółki oznaczone kodem PLGRBRN00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt. 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Alchemia S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę Alchemia S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt. 2 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Alchemia S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę Alchemia S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje tej spółki oznaczone kodem PLGRBRN00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.
§ 2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLGRBRN00079 praw do akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, o zarejestrowaniu pod kodem PLGRBRN00012 akcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że w dniu 14 marca 2006 r. otrzymał od Romana Krzysztofa Karkosik – członka Rady Nadzorczej informację o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 14 marca 2006 r.

Raport bieżący nr 20/2006
Alchemia S.A. z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie notowania praw poboru Spółki

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, że w dniu 13 marca 2006 r. otrzymał komunikat od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następującej treści:

„Zgodnie z §47 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podaje informacje dotyczące notowania prawa poboru akcji serii D spółki Alchemia S.A.

Nazwa skrócona Alchemia – PP
Oznaczenie ALCP
Kod prawa poboru PLGRBRN00053
Liczba jednostkowych praw poboru 11.249.200
Dzień prawa poboru 11 stycznia 2006 r.

Pierwszy dzień notowania prawa poboru 14 marca 2006 r.
Ostatni dzień notowania prawa poboru 23 marca 2006 r.”

Raport bieżący nr 19/2006
Alchemia S.A. z dnia 03 marca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Alchemia S.A.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 marca 2006 r. Przewodniczący KPWiG na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny Alchemia S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje:
1)data rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;
- 24 kwietnia 2006 r.
- zmiana struktury kapitału zakładowego przedstawiają się następująco:
Emisja akcji serii D – 44 996 800 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) sztuk Akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda.

2)wysokość oraz struktura kapitału zakładowego po rejestracji jego zmiany;
W dniu 24 kwietnia 2006 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał podwyższenia kapitału zakładowego. Struktura ilościowa i wartościowa po zmianie przedstawia się następująco:

a) 1 124 920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) sztuk Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda, wartość 1 462 396 z (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych),
b) 1 124 920 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) sztuk Akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda, wartość 1 462 396 z (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych),
c) 8 999 360 (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt) sztuk Akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda, wartość 11 699 168 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych).
d) 44 996 800 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) sztuk Akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty 30/100) każda wartość 58 495 840 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych.

3) ogólna liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji (udziałów) po zarejestrowaniu zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;
56 246 000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy) głosów

4) w przypadku zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej od emitenta, w drodze wniesienia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną wkładów niepieniężnych - dodatkowo wartość:
a) ewidencyjną aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz ewentualnych rezerw lub odpisów aktualizujących, utworzonych w związku z tymi aktywami, wraz z informacją o podstawie ich utworzenia,
b) aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych.
Nie dotyczy.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, że w dniu 26 kwietnia 2006 r. otrzymał informację od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, że w dniu 26 kwietnia 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła aneks z dnia 26 kwietnia 2006 r. do prospektu spółki Alchemia S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DIF/E/4100/11/175/2006 w dniu 2 marca 2006 r.
W załączeniu treść aneksu z dnia 26 kwietnia 2006 r. do prospektu emisyjnego spółki Alchemia S.A.

Pobierz plik: ANEKS DO PROSPEKTU

Emitent w dniu 24 kwietnia 2006 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Alchemia S.A. na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2006 r. w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 5 maja 2006 r. Romana Krzysztofa Karkosik do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:
1) data powołania osoby nadzorującej;
5 maja 2006 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej;
Roman Krzysztof Karkosik

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

Pan Roman Karkosik ma 53 lata. Posiada wykształcenie średnie – ukończył technikum spożywcze.
Pan Roman Krzysztof Karkosik jest przedsiębiorcą posiadającym m. in. znaczne pakiety akcji spółek: Alchemia SA, Boryszew SA, Hutmen SA, Impexmetal SA, Skotan SA.. Prowadzi również jako osoba fizyczna działalność gospodarczą pod nazwą "Karo - Roman Karkosik" w Czernikowie. Pan Roman Krzysztof Karkosik jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" SA oraz członkiem Rady Nadzorczej Skotan SA z siedzibą w Skoczowie oraz Boryszew SA Oddział „Huta Oława” z siedzibą w Oławie.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Roman Krzysztof Karkosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Roman Krzysztof Karkosik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Działając zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku emitent informuje że, w dniu 14.04.2006 roku otrzymał od Pana Aleksandra Maciejowskiego członka Zarządu Spółki informację następującej treści:
"Działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi jako osoba wchodząca w skład organu zarządzającego Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadamiam, iż dnia 6 kwietnia 2006 roku w ramach wykonania prawa poboru dokonany został na moim rachunku przydział praw do akcji emisji serii "D" Alchemia S.A. w ilości 20 sztuk.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji jestem posiadaczem łącznie 5 sztuk akcji Alchemia S.A. i 20 PDA Alchemia S.A.
Karłowice, dnia 14 kwietnia 2006r."

Działając zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku emitent informuje że, w dniu 14.04.2006 roku otrzymał od Pana Wojciecha Sobczaka członka Rady Nadzorczej Spółki informację następującej treści:
" Będąc członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A., zgodnie z art. 69 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 6 kwietnia 2006 roku został dokonany przydział akcji nowej emisji w ramach prawa poboru spółki Alchemia S.A.. Zapis został dokonany na rachunku mojej żony Ireny Sobczak.
Dnia 5 kwietnia 2006 roku Irena Sobczak posiadała 1199 sztuk akcji Alchemia S.A.
Na dzień dzisiejszy Irena Sobczak jest posiadaczem 1199 sztuk akcji Alchemia S.A. serii A,B,C (poprzednich emisji) oraz 4799 szt. akcji serii D (nowej emisji)
Po zarejestrowaniu zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadane przez moją żonę 5998 akcji będą stanowiły 0,01% udziału w kapitale zakładowym oraz będą stanowiły 5998 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Toruń, dnia 13 kwiecień 2006 r."

Działając na podstawie § 34 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki ALCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A uchwałą nr 102/2006 postanowił wprowadzić z dniem 13 kwietnia 2006r. do obrotu giełdowego prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALCHEMIA SA o wartości nominalnej 1,30zł.

Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzonych zostanie 44 996 800 praw do akcji serii D.
Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki „ALCHEMIA” S.A. będą notowane pod nazwą skróconą „ALCHEMIA-PDA” i oznaczeniem "ALCA".

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent zmienia ustaloną na 14 kwietnia 2006 r. datę przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2005 r. na dzień 25 maja 2006 r.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2006 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
1) data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży;
Zapisy na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru przyjmowane były od dnia 14 marca 2006 r. do dnia 28 marca 2006 r.

2) data przydziału papierów wartościowych;
06 kwietnia 2006 r.
3) liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą;
Spółka zaoferowała do objęcia subskrybentom 44 996 800 sztuk akcji serii D na okaziciela.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru zostało objętych 44 923 141 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści jeden) akcji serii D.
Nie objęto 73 659 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D.
Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99,96 %.

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży;
- liczba papierów wartościowych w zapisach podstawowych – 44 923 141
- liczba papierów wartościowych w zapisach dodatkowych - 172 103 263.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży,

Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii D wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje w terminie wykonywania prawa poboru. Łącznie przydzielono 44 996 800 akcji.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);
Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na poziomie 1,30 zł za jedną akcję.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Złożono 2494 zapisy podstawowe na papiery wartościowe oraz 637 zapisów dodatkowych objętych subskrypcją Akcji serii D.

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje serii D zarówno w zapisach podstawowych jak i dodatkowych.

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Spółka nie podpisywała umowy o subemisję.

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 58 495 840 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 105 747,50 zł
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
nie dotyczy
c) koszty doradztwa 55 000,00,
- koszty składu i druku Prospektu i skróconej wersji prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 25 360,00 zł
- dystrybucja prospektu 816,17 zł

Emitent dokona ostatecznego rozliczenia w momencie zaksięgowania wszystkich dokumentów.
d) promocje oferty
Nie dotyczy.
Koszty poniesione do czasu zakończenia subskrypcji wykazywane są jako koszty finansowe. Po zakończeniu subskrypcji koszty emisji akcji serii D zostaną zaliczone na kapitał zapasowy.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D przypadający na 1 akcję wynosi 0,004 zł

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 07 kwietnia 2006 r. od Pana Romana Krzysztofa Karkosik powziął informację następującej treści: „Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 6 kwietnia 2006 roku został dokonany przydział akcji nowej emisji w ramach prawa poboru spółki Alchemia S.A.. Zapis został dokonany na moim rachunku w wysokości 23.145.744 sztuk akcji spółki Alchemia SA serii D (PLGRBRN00061). Dnia 5 kwietnia 2006 roku posiadałem 5.560.515 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowiło 49,43% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 5.560.515 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 49,43% ogólnej liczby głosów na WZ. Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 28.706.259 sztuk akcji Alchemia S.A.( 5.560.515 szt. akcji serii A,B,C poprzednich emisji oraz 23.145.744 szt. akcji serii D nowej emisji). Po zarejestrowaniu zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadane przeze mnie 28.706.259 akcji będą stanowiły 51,03% udziału w kapitale zakładowym oraz będą stanowiły 28.706.259 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 51,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu”.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 07 kwietnia 2006 r. od Pani Grażyny Wandy Karkosik powziął informacje następującej treści: „Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 06 kwietnia 2006 r. został dokonany przydział akcji nowej emisji w ramach prawa poboru spółki Alchemia S.A. Zapis został dokonany na moim rachunku w wysokości 9.364.556 sztuk akcji spółki Alchemia S.A. serii D (PLGRBRN00061) Dnia 5 kwietnia 2006 roku posiadałam 1.856.500 sztuk akcji Alchemia S.A., co stanowiło 16,50% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 1.856.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,50% ogólnej liczby głosów na WZ. Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 11.221.056 sztuk akcji Alchemia S.A.( 1.856.500 szt. akcji serii A,B,C poprzednich emisji oraz 9.364.556 szt. akcji serii D nowej emisji). Po zarejestrowaniu zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadane przeze mnie 11.221.056 akcji będą stanowiły 19,95% udziału w kapitale zakładowym oraz będą dawały 11.221.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 19,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 07.04.2006 o od Pana Wojciecha Sobczak członka Rady Nadzorczej Skotan S.A. oraz Alchemia S.A. powziął informację, że Skotan S.A. dokonał transakcji zbycia praw do akcji serii D spółki Alchemia S.A. z datą nadania 31.03.2006 r. Treść zawiadomienia: 1)imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Wojciech Sobczak 2)wskazanie przyczyny przekazania informacji o transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem: Skotan S. A. podmiot, który zbył prawa do akcji serii D spółki Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy osobą blisko związaną – jestem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Alchemia S.A. i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Skotan S.A. 3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; Prawa do akcji serii D spółki Alchemia S.A. 4)rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia; Sprzedaż praw poboru do akcji serii D spółki Alchemia S.A. za pośrednictwem biura maklerskiego , transakcja pakietowa. 5)data i miejsce zawarcia transakcji; a)data zawarcia transakcji 22 marca 2006 r. b)rozliczenie transakcji 23 marca 2006 r. 6)cena i wolumen transakcji; 20 700 szt po 150,00 zł 7)data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację. 31 marca 2006 r. Emitent informuje, że o przedmiotowej transakcji zbycia praw poboru do akcji serii D spółki Alchemia S.A. informował w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 31.03.2006 r.

W dniu 06 kwietnia 2006 r. Zarząd Spółki Alchemia S.A. dokonał przydziału nowej emisji Akcji na okaziciela serii D w ramach wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru.
W terminie realizacji prawa poboru złożono łącznie 3.131 zapisów na 217.026.404 akcji, w tym:
- 2.494 zapisy podstawowe na 44.923.141 akcji,
- 637 zapisów dodatkowych na 172.103.263 akcji.
Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych. Stopa redukcji akcji nie objętych w ramach poboru wyniosła około 99,96%.

Działając na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że dokonuje zmiany numeru kolejnego raportu bieżącego podanego do publicznej wiadomości w dniu 23 maja 2006 r. w następujący sposób:

Było:
Raport bieżący nr 27/2006 z dnia 23.05.2006r.

Winno być:

Raport bieżący nr 47/2006 z dnia 23.05.2006r.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29.05.2006r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Alchemia S.A..
Treść zawiadomienia :

1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Członek Rady Nadzorczej

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Członek Rady Nadzorczej, który nabył akcje Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. A ustawy osobą blisko związaną – jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; Akcje Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
Nabycie akcji Alchemia S.A.
Transakcja na rynku regulowanym podczas sesji giełdowych.

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji
1). 16.05.2006
2). 17.05.2006
3). 18.05.2006
4). 19.05.2006
5). 22.05.2006
6). 23.05.2006
7). 24.05.2006

b) data rozliczenia transakcji
1). 19.05.2006
2). 20.05.2006
3). 21.05.2006
4). 22.05.2006
5). 25.05.2006
6). 26.05.2006
7). 27.05.2006

c) miejsce transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6) cena i wolumen transakcji;
1). 34.567 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) 45,88 (cena jednostkowa nabycia akcji)
2). 9.834 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) 45,78 (cena jednostkowa nabycia akcji)
3). 24.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) 44,57 (cena jednostkowa nabycia akcji)
4). 11.388 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) 45,78 (cena jednostkowa nabycia akcji)
5). 11.123 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) 43,74 (cena jednostkowa nabycia akcji)
6). 492.920 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) 41,97 (cena jednostkowa nabycia akcji)
7). 395.957 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) 43,70 (cena jednostkowa nabycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
25 maja 2006 r. – Kikół.

Emitent informuje, że otrzymał w dniu 25.05.2006 r. zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosik, iż w wyniku transakcji na sesji giełdowej dnia 23 maja 2006 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nabył 429.920 sztuk akcji Alchemia S.A.
Przed zmianą tj. dnia 22 maja 2006 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 29.111.123 akcji spółki Alchemia S.A., co stanowiło 51,75 % udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 29.111.123 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 51,75% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 30.000.000 sztuk akcji Alchemia S.A. co stanowi 53,33% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosik 30.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 53,33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2006 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności

do podejmowania uchwał
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz grupy kapitałowej w 2005 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2005 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14. Dokonanie zmian w statucie Spółki
15. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego
16. Zamknięcie obrad

Zarząd Alchemia S.A. biorąc za podstawę art. 402 § 2 oraz art. 430 § 1 KSH podaje zakres zmian w Statucie Spółki odnośnie pkt. 14 porządku obrad:

Dotychczasowy art. 3 ust. 3.2 Statutu Spółki o treści:

„Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu.”

otrzymuje brzmienie:

„Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.”

Dotychczasowy art. 9 ust. 9.2 Statutu Spółki o treści:

„Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 427 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.”

otrzymuje brzmienie:

„Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.”

Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.3 o następującej treści:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,3 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:

1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.4 o następującej treści:
„Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - za zgodą Rady Nadzorczej - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.”
Dotychczasowy art. 17 Statutu Spółki o treści:

„Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. W przypadku gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokooptować nowego członka.
Wybranie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

otrzymuje brzmienie:

„17.1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

17.2 W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

17.3 Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.2 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.3. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.2”

Dotychczasowy art. 18 ust. 18.2 Statutu Spółki o treści:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

Dotychczasowy art. 24 ust. 24.1 Statutu Spółki o treści:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.”

otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.”

Zarząd "Alchemia" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9 , w sekretariacie w godz. 9.00-17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 22 czerwca 2006 r. włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 10.45.

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19

października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent zmienia ustaloną na 25 maja 2006 r. datę przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2005 r. na dzień 14 czerwca 2006 r.

Emitent informuje, że dokonuje zmiany w informacji podanej do publicznej wiadomości

w dniu 10 maja 2006 r. w następujący sposób:

Było:
Działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent zmienia ustaloną na 15 maja 2006 r. datę przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu rocznego za 2005 r. na dzień

14 czerwca 2006 r.

Winno być:
Działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent zmienia ustaloną na 15 maja 2006 r. datę przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r. na dzień 14 czerwca 2006 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent zmienia ustaloną na 15 maja 2006 r. datę przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu rocznego za 2005 r. na dzień 14 czerwca 2006 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent zmienia ustaloną na 12 maja 2006 r. datę przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2006 r. na dzień 15 maja 2006 r.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Emitent informuje, że w dniu 9 maja 2006 r. otrzymał informację od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, że w dniu 8 maja 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła aneks z dnia 5 maja 2006 r. do prospektu spółki Alchemia S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DIF/E/4100/11/175/2006 w dniu 2 marca 2006 r.

W załączeniu treść aneksu z dnia 5 maja 2006 r. do prospektu emisyjnego spółki Alchemia S.A.

Pobierz plik: aneks z dnia 5 maja 2006

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że w dniu 05 maja 2006 r. otrzymał faxem komunikat z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie następującej treści:

„Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. Nr 108/06 z dnia 13.03.2006 r., w dniu 8 maja 2006 r. pod kodem PLGRBRN00012 w Krajowym Depozycie zostanie zarejestrowanych 44.996.800 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,30 zł każda Spółki Alchemia S.A.
Ww akcje zostaną zarejestrowane zgodnie ze stanami kont PDA (kod PDA: PLGRBRN00079)”.

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że w dniu 04 maja 2006 r. otrzymał faxem od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały nr 122 i 123 następującej treści:
Uchwała nr 122
w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do nowych akcji spólki Alchemia S.A.

„Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 5 maja 2006 r. dzień ostatniego notowania 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Alchemia S.A., o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGRBRN00079”

Uchwała nr 123
W sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii D spółki Alchemia S.A.
„Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Alchemia S.A., o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda.
Na podstawie § 37 ust. 2 Regulaminu Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 maja 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje spółki Alchemia S.A. , pod warunkiem dokonania w dniu 8 maja 2006 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji spółki Alchemia S.A. i oznaczenia ich kodem „PLGRBRN00012”.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 05.05.2006 r. od Pana Romana Krzysztofa Karkosik powziął informację o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alchemia S.A. ,
Treść zawiadomienia :
„Zgodnie z artykułem 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż na skutek zarejestrowania przez sąd dnia 24 kwietnia 2006 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Alchemia S.A. zmienił się mój udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Alchemia S.A. Przed zmianą mój stan posiadania wynosił 28.999.708 (5.565.104 sztuki akcji Alchemia S.A. serii A, B, C poprzednich emisji oraz 23.434.604 akcji serii D nowej emisji), co po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki stanowić miało 51,56% udziału w kapitale zakładowym Alchemia S.A.
Posiadane akcje dawały 5.565.104 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 49,47% ogólnej liczby głosów na WZ. Na dzień dzisiejszy jestem posiadaczem 29.015.096 sztuk akcji Alchemia S.A. co stanowi 51,58% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 29.015.096 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Zgodnie z 5 ust 1 pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 29.06.2006r. w związku z upływem kadencji Zarządu podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29.06.2006 r. Pana Aleksandra Maciejowskiego na członka Zarządu - Wice Prezesa Zarządu ds. organizacyjno prawnych na kolejną kadencję.

1) data powołania osoby zarządzającej
29.06.2006r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej
Aleksander Maciejowski
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta,
Prezes Zarządu ds. organizacyjno prawnych
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje I ZAJMOWANE WCZEŚNIEJ STANOWISKA, WRAZ Z OPISEM PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ,
Posiada wykształcenie wyższe.
- 1991 - 1996 r. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, magister prawa,
- 1998 - 1999 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych,
- 1996 - 1997 r. Szkoła Controllingu Profit System w Katowicach,
- 1996 r. Kurs dla członków Zarządu, kandydatów na członków Rad Nadzorczych,
- 1997 r. Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych.

Doświadczenie zawodowe:
- 2004 – Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjno – Prawnych, Alchemia SA,
- 2002 – 2003 r. Prezes i Wiceprezes Zarządu Zakładów Garbarskich „Skotan” SA w Skoczowie,
- 1996 – 2004 r. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych: „Garbarni Brzeg” SA (1996-2000, 2003-2004) oraz „Skotan” SA od 2001,
- 1993 – 2004 r. “Garbarnia Brzeg” Spółka Akcyjna w Brzegu: stanowiska kierownicze i samodzielne w pionach: finansowym i administracyjnym.


5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Aleksander Maciejowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Aleksander Maciejowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z 5 ust 1 pkt. 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki Alchemia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 29.06.2006r. w związku z upływem kadencji Zarządu podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29.06.2006 r. Pani Kariny Wściubiak na członka Zarządu - Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego na kolejną kadencję.

1) data powołania osoby zarządzającej
29.06.2006r.
2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej
Karina Wściubiak
3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta,
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje I ZAJMOWANE WCZEŚNIEJ STANOWISKA, WRAZ Z OPISEM PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ,
Pani Karina Wściubiak posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Wyższą Szkołę Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie oraz Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie, MSM/ MBA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe:
- Asystent Prezesa Zarządu w Zakładach Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A.,
- Członek Rady Nadzorczej Centernet S.A.,
- Kierownik Działu ds. Inwestycji Internetowych w Boryszew SA,
- Dyrektor ds. Handlu i Marketingu w Zakładach Garbarskich Skotan S.A. w Skoczowie,
- Prezes Zarządu Alchemia SA (dawniej "Garbarnia Brzeg" S.A. ) od 2001 r.
- Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji w Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
- Członek Rady Nadzorczej w Skotan S.A. w Skoczowie

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pani Karina Wściubiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Karina Wściubiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z par. 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. niniejszym oświadcza, iż zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę Zasady Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym w załączonym dokumencie.
Zasady te zostały zaaprobowane przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Alchemia S.A

Pobierz plik: Ład korporacyjny Alchemia S.A.

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA Alchemia S.A. w dniu 29 czerwca 2006 roku:

Uchwała Nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 2/2006


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Przemysław Parylak
2. Mariusz Kolekta

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 z dnia 5 czerwca 2006 r. poz. 6924, tj:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2005 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2005 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Dokonanie zmian w statucie Spółki
15. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
16. Zamknięcie obrad.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w tym:

a) bilans na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 45.085.545,14 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 14/100 groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości (2.317.436,25) zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 25/100 groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.978.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2005 r.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w tym:

a) bilans na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 203.974tys.zł (słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 42.257 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100 groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.255 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: pokrycia straty netto za 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Stratę netto za 2005 r. w wysokości (2.317.436,25) zł (słownie dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 25/100 grosze.) pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Aleksandrowi Maciejowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 10/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.03.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się się Panu Rafałowi Jankowskiemu członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.03.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Sobczak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 22.04.2005 r. i od 15.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Romanowi Karkosikowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 22.04.2005 r. i od 15.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 22.04.2005 r. do19.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Piotrowi Kisielińskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 22.04.2005 r. do19.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 14/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.03.2005 r. do 31.12.2005. r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Annie Kuszell członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres działalności od 23.03.2005 r. do 31.12.2005. r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 19.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Mirosławowi Kutnikowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 19.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 16/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.03.2005 r. do 15.07.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Andrzejowi Łatka członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 23.03.2005 r. do 15.07.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się Piotrowi Wiśniewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się się Jakubowi Bentke członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 19.12.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 19/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
a) art. 3 ust. 3.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie
Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.”
b) art. 9 ust. 9.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.”

c) Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.3 o następującej treści:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk (osiemdziesiąt milionów sztuk) akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

d) Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.4 o następującej treści:
„Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - za zgodą Rady Nadzorczej - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.”
e) art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

17.1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

17.2 W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

17.3 Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.2 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.4. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.2”
f) art. 18 ust. 18.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

‘’Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

g) art. 24 ust. 24.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

‘’Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.”

§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Uchwała Nr 20/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: rozpatrzenia zasad ładu korporacyjnego

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowanym przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z opinią Rady Nadzorczej uchwala co następuje:
§1
1. Zatwierdza się i wprowadza do stosowania w Alchemia S.A. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" określone we wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

2. Wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz plik: Ład korporacyjny Alchemia S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWA w dniu 29 czerwca 2006 r.

Pan Roman Karkosik – liczba głosów: 29 920 000; co stanowi 98,30 % głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią 53,19 % ogólnej liczby głosów.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26.06.2006r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia i zbycia akcji Alchemia S.A..
Treść zawiadomienia :
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Członek Rady Nadzorczej

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Członek Rady Nadzorczej, który nabył akcje Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. A ustawy osobą blisko związaną – jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
1) Nabycie akcji Alchemia S.A. – transakcja na sesji giełdowej
2) Nabycie akcji Alchemia S.A. – transakcja na sesji giełdowej
3) Zbycie akcji Alchemia S.A. – transakcja pakietowa

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji
1). 12.06.2006
2). 13.06.2006
3). 14.06.2006


b) data rozliczenia transakcji
1). 16.06.2006
2). 19.06.2006
3). 16.06.2006

c) miejsce transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6) cena i wolumen transakcji;
1). 583.568 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)
39,65 (cena jednostkowa nabycia akcji)
2). 132.765 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)
36,03(cena jednostkowa nabycia akcji)
3). 366.333 sztuk akcji (ilość zbytych akcji)
38,00 (cena jednostkowa zbycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
19 czerwca 2006 r. – Kikół.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2006 r. uzyskał informację o zwołaniu na dzień 6 lipca 2006 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Walcowni Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, z umieszczonym w porządku obrad punktem dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę 9.420.000 (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 10 000 000 (dziesięć milionów złotych) poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez nowego wspólnika Alchemię S.A. Zarząd Alchemia S.A. zadeklarował, iż w przypadku wyrażenia przez NZW WRA Sp. z o.o. zgody na podniesienie kapitału zgodnie z zaproponowanym projektem uchwały, obejmie udziały podnosząc kapitał do kwoty 10 000 000 (dziesięć milionów złotych), a następnie zwoła niezwłocznie kolejne NZW WRA Sp. z o.o. i dokona podwyższenia kapitału spółki maksymalnie do kwoty 180 000 000zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych).

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2006 r.:


Uchwała Nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ ………………………………………….

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


Uchwała Nr 3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 z dnia 5 czerwca 2006 r. poz. 6924, tj:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w 2005 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2005 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Dokonanie zmian w statucie Spółki
15. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
16. Zamknięcie obrad.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w tym:

a) bilans na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 45.085.545,14 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 14/100 groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości (2.317.436,25) zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 25/100 groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.978.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego za 2005 r.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w tym:

a) bilans na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 203.974tys.zł (słownie: dwieście trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 42.257 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100 groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.255 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy),

d) informacja dodatkowa wchodząca w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za 2005 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 r.

§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: pokrycia straty netto za 2005 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Stratę netto za 2005 r. w wysokości (2.317.436,25) zł (słownie dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 25/100 grosze.) pokryć z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od ------------------------ r. do ---------------------------------. r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się/ nie udziela się ---------------------------.. członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od ------------------ r. do ------------. r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: udzielenia/ nie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od --------------------- r. do ------------------------------. r. .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Udziela się/ nie udziela się ---------------------------------. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od ---------------.. r. do ------------------------. r..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
......................................................................................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
a) art. 3 ust. 3.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie
Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.”
b) art. 9 ust. 9.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.”

c) Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.3 o następującej treści:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk (osiemdziesiąt milionów sztuk) akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

d) Do dotychczasowego art. 9 dodaje się ust. 9.4 o następującej treści:
„Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - za zgodą Rady Nadzorczej - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.”
e) art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

17.1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

17.2 W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

17.3 Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.2 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

17.4. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.2”
f) art. 18 ust. 18.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

‘’Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

g) art. 24 ust. 24.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

‘’Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.”


§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Uchwała Nr 13/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

W sprawie: rozpatrzenia zasad ładu korporacyjnego

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowanym przez Komitet Dobrych Praktyk oraz z opinią Rady Nadzorczej uchwala co następuje:
§1
1. Zatwierdza się i wprowadza do stosowania w Alchemia S.A. "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" określone we wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

2. Wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od ---------. r.

Pobierz plik: Ład korporacyjny Alchemia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd „Alchemia” S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2006 roku Alchemia S.A. udzieliła firmie Skotan S.A. z siedzibą w Katowicach pożyczki pieniężnej w kwocie 10 000 00 zł (słownie: PLN dziesięć milionów zł). Jako zabezpieczenie umowy pożyczki Skotan S.A wystawił weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”.
Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31 sierpnia 2006r., z możliwością jego przedłużenia w postaci aneksu do umowy. Odsetki od pożyczki zostały ustalone w oparciu o warunki rynkowe.

Podstawa prawna: art.56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarzad Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 26 lipca 2006 roku Alchemia S.A. i Skotan S.A. zawiązały dwie spółki: „Alchemia – Ester Sp. z o.o.” oraz „Skotan – Ester Sp. z o.o.” z siedzibami w Katowicach.

1. nazwa podmiotu nabywającego:
Alchemia S.A.

2. podstawowe dane o nabywającym:
Alchemia S.A. z siedzibą przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie

3. Data, cena i sposób nabycia aktywów:
W dniu 26 lipca 2006r. Alchemia S.A. wraz ze Skotan S.A zawiązała dwie spółki: „Alchemia – Ester Sp. z o.o.” oraz „Skotan – Ester Sp. z o.o.” z siedzibami w Katowicach.
Alchemia S.A w spółce „Alchemia – Ester Sp. z o.o.” objęła 51 udziałów o wartości 25 500 zł
Alchemia S.A. w spółce „Skotan – Ester Sp. z o.o.” objęła 49 udziałów o wartości 24 500 zł.
Kapitał zakładowy każdej ze spółek wynosi 50.000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy.
Umowy założycielskie obu Spółek stanowią, że: podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 35.000.000 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

4.Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów
Przedmiotem działalności „Alchemia – Ester Sp. z o.o.” oraz „Skotan – Ester Sp. z o.o.” jest: wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane; działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; sprzedaż detaliczna paliw; produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów; produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów; przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem nieruchomości na własny rachunek; prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych; działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
działalność holdingów; działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; wytwarzanie energii elektrycznej; przesyłanie energii elektrycznej; dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej; produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

5.Charakter powiązań pomiędzy emitentem a „Alchemia – Ester Sp. z o.o.” oraz „Skotan – Ester Sp. z o.o.”

Alchemia S.A w spółce „Alchemia – Ester Sp. z o.o.” objęła 51 udziałów o wartości 25 500 zł., natomiast w spółce „Skotan – Ester Sp. z o.o.” objęła 49 udziałów o wartości 24 500 zł.

6.Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości :
Podstawą uznania powyższych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest : paragraf 2 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, tj posiadanie co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki, której akcje (udziały) stanowią przedmiot aktywów finansowych emitenta lub jednostki od niego zależnej.
7. Źródło finansowania w przypadku nabycia aktywów - środki własne Alchemii S.A.

Zarząd Alchemia S.A. niniejszym w załączeniu przekazuje uzupełnienie do oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, przekazanego raportem nr 57/2006 dnia 29.06.2006 r. Uzupełniony został punkt 6 i 20 w/w oświadczenia

Pobierz plik: Ład korporacyjnyAlchemia S.A.

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 19.07.2006 roku Alchemia S.A. i Skotan S.A. podpisały list intencyjny, który określa parametry współpracy stron w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch instalacji estrów metylowych zlokalizowanych w Toruniu i w Krakowie.
Wydajność instalacji określa się na 150 tys. ton/rok (Toruń) i 150 tys. ton/rok (Kraków), natomiast całkowitą wartość inwestycji szacuje się na 220 mln. PLN.
Udział Alchemii S.A. w przedmiotowym projekcie inwestycyjnym będzie mieć charakter inwestycji finansowej.
Obie strony zobowiązują się do wniesienia kapitału do spółek celowych powołanych osobno do realizacji każdej instalacji nazwanych roboczo SKOTAN- PÓŁNOC (Skotan 49%, Alchemia 51%) i SKOTAN- POŁUDNIE (Skotan 51%, Alchemia 49%).
W umowie inwestycyjnej, którą strony podpiszą w najbliższym czasie zostaną zawarte klauzule dotyczące zasad ewentualnego wyjścia z inwestycji dla każdej ze stron. Skotan będzie miał prawo do wykonania opcji „call”, natomiast Alchemia będzie miała prawo do wykonania opcji „put” wg wyceny wykonanej na zlecenie spółek.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd „Alchemia” S.A. informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2006 roku Alchemia S.A. podpisała Aneks do umowy pożyczki pieniężnej w kwocie 10 000 000 zł (słownie: PLN dziesięć milionów zł) udzielonej firmie Skotan S.A. dnia 26.07.2006r. Termin spłaty pożyczki został przesunięty na dzień 30 września 2006r., z możliwością dalszego przedłużenia terminu spłaty pożyczki w postaci aneksu do umowy.

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28.08.2006r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Członek Rady Nadzorczej dokonał transakcji nabycia akcji Alchemia S.A..
Treść zawiadomienia :
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Członek Rady Nadzorczej

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Członek Rady Nadzorczej, który nabył akcje Alchemia S.A. jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. A ustawy osobą blisko związaną – jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
1) Nabycie akcji Alchemia S.A. – transakcja na sesji giełdowej

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji
1). 17.08.2006

b) data rozliczenia transakcji
1). 22.08.2006

c) miejsce transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6) cena i wolumen transakcji;
1). 473 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)
41,40 (cena jednostkowa nabycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
24 sierpnia 2006 r.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Działając zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 18.08.2006 roku od Pani Kariny Wściubiak Członka Zarządu Spółki powziął informację, że Członek Zarządu Spółki dokonał transakcji zbycia akcji Alchemia S.A.
Treść zawiadomienia :
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Karina Wściubiak

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Pani Karina Wściubiak - jest w rozumieniu przepisu art. 160 ust. 1 ustawy Członkiem Zarządu Alchemia S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
Sprzedaż akcji Alchemia S.A.
Transakcja na rynku regulowanym podczas sesji giełdowych.

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji
1). 16.08.2006

b) data rozliczenia transakcji
1). 21.08.2006

c) miejsce transakcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6) cena i wolumen transakcji;
1). 49.110 sztuk akcji (ilość zbytych akcji)
42,00 (cena jednostkowa zbycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
17 sierpnia 2006 r. – Warszawa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2006 roku ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany do Statutu wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 24 lipca 2006 roku, sygn. akt WA.XII NS – REJ.KRS/020690/06/527
Tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu.

Pobierz plik: STATUT Alchemia S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd "Alchemia" S.A. w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2006-2007, oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2006-2007

1. dane o podmiocie uprawnionym do przeprowadzenia w/w czynności:
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
Al. Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238

2. data wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych: 7 sierpień 2006 r.

3. określenie czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu:
Emitent korzystał z usług powyższego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego – jednostkowego i skonsolidowanego za 2005 rok.


4. określenie organu , który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych ze wskazaniem, iż nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wyboru dokonała Rada Nadzorcza na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

5. określenie okresu na jaki ma zostać zawarta umowa:
Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2006-2007 zgodnie z Uchwałą nr 29/VII/06 Rady Nadzorczej Alchemia S.A. Umowa zostanie zawarta na okres obejmujący przegląd rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2006-2007, oraz zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2006-2007.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd „Alchemia” S.A. informuje, iż ustanowił w dniu 31 lipca 2006 r. prokurenta w osobie Pani Barbary Staniszewskiej, pracownika Spółki.

Dane Prokurenta:
1. Imię i nazwisko – Barbara Staniszewska

2. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie
Prokura łączna, stanowisko Główny Księgowy ds. konsolidacji

3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

1998-2001 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji Gospodarczej,
Wydział Businessu I Administracji Gospodarczej
Kierunek : ekonomia
Specjalizacja: Strategie Finansowe i Rachunkowość
Tytuł: licencjat

2004- obecnie Prywatna Wyższa Szkołą Businessu i Administracji Gospodarczej
Wydział Businessu i Administracji Gospodarczej
Kierunek: Ekonomia
Specjalizacja: Rachunkowość
Tytuł: w trakcie pisania pracy magisterskiej

Doświadczenia zawodowe:

Od 2006 - Główny Księgowy ds. konsolidacji Alchemia S.A.
2002-2006 - Główny Księgowy Pekaes SA Warszawa
1998-2002 - Główny Księgowy Gromada Securitas Sp. z o.o. Warszawa
1995-1997 - Księgowa VBH Sp. z o.o. Warszawa
1994-1995 - Kasjer GECOBANK SA Warszawa
1991-1993 - Kasjer XVI O / PKO BP Warszawa
1990-1991 - Referent IX O / PKO BP Warszawa

4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej
Pani Barbara Staniszewska poza działalnością wykonywaną w przedsiębiorstwie emitenta nie wykonuje innej działalności.
5. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Barbara Staniszewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd „Alchemia” S.A. informuje, iż z dniem 31 lipca 2006 r. odwołuje prokurę Pani Urszuli Sokalskiej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 października 2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Dokonanie zmian w Statucie Spółki
8. Zamknięcie obrad

Zarząd Alchemia S.A., biorąc za podstawę art.402 § 2 oraz art. 430 § 1 k.s.h., podaje zakres zmian w Statucie Spółki odnośnie do pkt 7 porządku obrad:

Dotychczasowy art. 9 ust. 9.3 Statutu Spółki o treści:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej”

- otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej”

Zarząd "Alchemia" S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9 , w sekretariacie w godz. 9.00-17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 24 października 2006 r. włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.45.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Emitent Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2006 r., podmiot od niej zależny – Huta Batory Sp. z o.o. nabyła 1 404 szt. obligacji na okaziciela.

1. Nazwa podmiotu nabywającego: Huta Batory Spółka z o.o.
2. Podstawowe dane o nabywającym: Huta Batory Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Dyrekcyjna 6, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000160333.
3. Data i sposób nabycia aktywów
Obligacje zostały nabyte dnia 26.09.2006r.
4. Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
1 404 szt. obligacji na okaziciela
5. Cena po jakiej zostały nabyte aktywa:
Cena za jedną obligację: 10 000 zł.
6.Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi emitenta a nabywającym aktywa
Pani Karina Wściubiak pełni funkcję prezesa w Alchemia S.A. oraz Wiceprezesa w Huta Batory Sp. z o.o.
6. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość nabytych przez Huta Batory Sp. z o.o. aktywów wynosi 14 040 000 zł co przekracza 10 % kapitału własnego Emitenta.
7.Źródło finansowania nabytych aktywów:
Środki własne Huty Batory Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że w dniu 20 września 2006 r. otrzymał od Pana Piotra Wiśniewskiego – członka Rady Nadzorczej informację o złożeniu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 20 września 2006 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Emitent Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2006 r. nabył 580 531 szt. akcji Spółki Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach.
1. Nazwa podmiotu nabywającego: Alchemia S.A.
2. Podstawowe dane o nabywającym: Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łucka 7/9, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000003096.
3. Data i miejsce zawarcia transakcji
a) data złożenia transakcji: 19 września 2006 r.
b) data rozliczenia transakcji i zapisu akcji na rachunku: 20 września 2006 r.
c) miejsce transakcji: transakcja na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
4. Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Emitent nabył 580 531 szt. akcji spółki Ferrum S.A.
5. Średnia cena po jakiej zostały nabyte aktywa: 35,76 zł.
6. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość nabytych aktywów wynosi 20 757 292,50 zł co przekracza 10 % kapitału własnego Emitenta.
7.Źródło finansowania nabytych aktywów: środki własne Emitenta pochodzące z emisji akcji serii D – zgodne z celami emisji.
8.Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki Ferrum S.A. oraz liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi – 9,99 %.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Emitent Alchemia S.A. informuje, iż do dnia 13 września 2006 r. nabył 646 469 szt. akcji Spółki Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach.
1. Nazwa podmiotu nabywającego: Alchemia S.A.
2. Podstawowe dane o nabywającym: Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łucka 7/9, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000003096.
3. Data i miejsce zawarcia transakcji, poprzez którą wartość nabytych aktywów przekroczyła 10 % kapitału własnego Emitenta.
a) data złożenia transakcji: 12 września 2006 r.
b) data rozliczenia transakcji i zapisu akcji na rachunku: 13 września 2006 r.
c) miejsce transakcji: transakcja na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
4. Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Emitent nabył łącznie 646 469 szt. akcji spółki Ferrum S.A.
5. Średnia cena po jakiej zostały nabyte aktywa: 30,33 zł.
6. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość nabytych aktywów wynosi 19 610 613, 20 zł co przekracza 10 % kapitału własnego Emitenta.
7.Źródło finansowania nabytych aktywów: środki własne Emitenta pochodzące z emisji akcji serii D – zgodne z celami emisji.
8.Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki Ferrum S.A. oraz liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi – 5,27 %.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta „Alchemia” S.A. podjął decyzję o zmianie proporcji kwot, wskazanych w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D z dnia 2 marca 2006r. (str. 49 Prospektu), na realizację poszczególnych celów emisyjnych w następujący sposób:
1. kwotę w wysokości 30 mln zł przeznaczoną na modernizację ciągów technologicznych walcowni rur oraz inwestycje związane z uruchomieniem pieca do wytopu wlewków stopowych na stalowni w Hucie Batory Sp. z o.o. obniżyć do 5 mln zł.
2. kwotę w wysokości 28 mln zł przeznaczoną na inwestycje związane z akwizycjami w sektorze stalowym lub na współfinansowanie ze spółką „Skotan” S.A. inwestycji związanych z branżą biopaliw podwyższyć do wysokości 53 mln zł.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż program inwestycyjny w spółce zależnej – Hucie Batory Sp. z o.o. przewidziany w Prospekcie Emisyjnym jest zgodnie z planem w trakcie realizacji i zostanie ukończony bez konieczności angażowania w pełni środków Emitenta jak przewidziano w punkcie pierwszym dot. modernizacji ciągów technologicznych walcowni rur oraz inwestycji związanych z uruchomieniem pieca do wytopu wlewków stopowych.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta postanowił przeznaczyć kwotę 25 mln. zł. na akwizycje i inwestycje w sektorze stalowym zgodnie z drugim celem emisyjnym wskazanym w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D oraz przyjętą strategią rozwoju Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Alchemia" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05 września 2006 Spółka zawarła z Unibax Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6/8, umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Krakusa 3, która stanowi część przedsiębiorstwa Alchemii S.A.
Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 6 września 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku, z możliwością przedłużenia umowy w formie odrębnego porozumienia –aneksu do umowy.
Dzierżawca Unibax Sp. z o.o. zobowiązuje się płacić Alchemii S.A. miesięcznie z tytułu dzierżawy przedmiotu umowy kwotę w łącznej wysokości 410 000 zł. plus należny podatek VAT w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Alchemia" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 05 września 2006 Spółka zawarła z Unibax Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 6/8 list intencyjny w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa będącego własnością Alchemia S.A. na rzecz Unibax Sp. z o.o. Na moc podpisanego listu strony zobowiązały się prowadzić negocjacje w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa jw., jednak nie później niż do dnia 30.11.2006 roku.
Jeżeli w okresie od dnia podpisania listu intencyjnego do dnia 30.11.2006, strony nie podpiszą umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, list intencyjny straci swą moc.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Emitent Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 31 października 2006 r. podpisał umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniami, wraz z wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa nieruchomościami położonymi w Brzegu oraz Raciszowie na rzecz Unibax Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu .

1. Nazwa podmiotu zbywającego: Alchemia S.A.
2. Podstawowe dane o nabywającym: Unibax Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Wapienna 6/8, zarejestrowana w KRS pod numerem 116620.
3. Data i sposób zbycia aktywów
a) data zbycia aktywów: 31.10.2006
b) sposób zbycia aktywów: umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego
4. Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów:
Przedsiębiorstwo z wyłączeniami w rozumieniu art. 551 k.c. jako ogół składników materialnych i niematerialnych w skład którego wchodzą w szczególności: ruchomości, prawa z umów najmu i dzierżawy, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych, prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę, pozwolenia na składowanie oraz przetwarzanie odpadów, zobowiązania i należności pieniężne, budynki, budowle i urządzenia oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Krakusa, ul. Cegielnianej, ul. Grobli oraz położonych w Raciszowie.
5. Cena po jakiej zostały zbyte aktywa: 23 000 000 zł ( dwadzieścia trzy miliony złotych) netto
6. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość zbytych aktywów wynosi 23 000 000 zł co przekracza 10 % kapitału własnego Emitenta.

Emitent Alchemia S.A. przekazuje informację, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 października 2006r. zatwierdziło wybór Pana Mirosława Kutnika na członka Rady Nadzorczej dokonany Uchwałą nr 32/VII/06 z dnia 17 października.

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 31 października 2006 r.

Pan Roman Karkosik – liczba głosów: 29 000 000; co stanowi 100 % głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią 51,56 % ogólnej liczby głosów.

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 31 października 2006 roku:

Uchwała Nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Jurij Sadowski
2. Aleksander Maciejowski

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


Uchwała Nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 9 października 2006 r. poz. 12298, tj:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Dokonanie zmian w Statucie Spółki
9. Zamknięcie obrad

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki

§ 1
wyraża się zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniami, których zakres określi Zarząd Spółki, w tym na zbycie wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod numerami: 6560, 34381, 22041, 21480 oraz 28393.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VII/06 z dnia 17 października 2006r. Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Mirosława Kutnika na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
Dotychczasowy art. 9 ust. 9.3 Statutu Spółki o treści:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej”

- otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej”

§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Alchemia S.A. na posiedzeniu w dniu 30 października 2006r. odwołała z dniem 01 listopada 2006r ze składu Zarządu Pana Aleksandra Maciejowskiego – Wiceprezesa ds. organizacyjno- prawnych.>

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2006 otrzymał informację o zakwalifikowaniu Alchemia S.A. przez Arcelor Mittal na krótką listę potencjalnych nabywców spółki Huta Bankowa Sp. z o.o.z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wszelkie informacje związane z procedurą składania ofert wiążących są objęte klauzulą poufności.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2006 r.:

Uchwała Nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ………………………………………….

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


Uchwała Nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 9 października 2006 r. poz. 12298, tj:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Dokonanie zmian w Statucie Spółki
9. Zamknięcie obrad

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami oraz na zbycie nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki

§ 1
wyraża się zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniami, których zakres określi Zarząd Spółki, w tym na zbycie wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste pod numerami: 6560, 34381, 22041, 21480 oraz 28393.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej
......................................................................................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej
......................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 7/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
Dotychczasowy art. 9 ust. 9.3 Statutu Spółki o treści:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej”

- otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 18 maja 2009 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty maksymalnie 104.000.000 zł (sto cztery miliony złotych) stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze emisji do 80.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden i 30/100 zł) każda, z zastrzeżeniem następujących warunków:
1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 k.s.h.;
3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej”

§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Emitent w dniu 18 października 2006 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Alchemia S.A. na posiedzeniu w dniu 17 października 2006 r. w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 17 października 2006 r. Pana Mirosława Kutnika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:
1) data powołania osoby nadzorującej;
17 października 2006 r.

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej;
Mirosław Kutnik

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
Członek Rady Nadzorczej.

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

Pan Mirosław Kutnik ukończył Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Prawa. tytuł: magister prawa, został wpisany na listę radców prawnych O.I.R.P. w Toruniu pod numerem TR – 467.

Doświadczenie zawodowe:
-Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Toruniu,
-Partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy w Toruniu,
-Od 2005 r. Doradca Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

-ekspert Komisji Trójstronnej w zakresie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-Od 1997 r. doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), pełnomocnik POPON w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym zakończonym wyrokiem Trybunału z 25 czerwca 2002 roku

Specjalizuje się w prawie podatkowym, konstytucyjnym, prawie pomocy publicznej, w szczególności w zakresie przepisów prawa obowiązujących zakłady pracy chronionej, łączy wiedzę w dziedzinie polskich procedur podatkowych z praktyką popartą wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z organami podatkowymi

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Mirosław Kutnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
6) informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mirosław Kutnik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent zmienia ustaloną na 13 listopada 2006 r. datę przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2006r. na dzień 7 listopada 2006 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, że do raportu bieżącego nr 88/2006 podanego do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2006 r. dodaje się następujące punkty:

7. Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa.

Nabywający aktywa Spółka Unibax Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Alchemia S.A i posiada 8,26 % akcji tej Spółki.

8. Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych emitenta wynosi: 1 489 423,40zł. (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł i 40/100gr.)

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 22.11.2006 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A. z siedzibą w Warszawie dokonał transakcji nabycia akcji Alchemia S.A..

Treść zawiadomienia:
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;
Członek Rady Nadzorczej

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba, która nabyła akcje Alchemia S.A jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A. oraz Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje zwykłe na okaziciela Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
1) Nabycie akcji Alchemia S.A. za posrednictwem biura maklerskiego

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji
1). 15.11.2006

b) data rozliczenia transakcji
1). 20.11.2006

6) cena i wolumen transakcji;
1). 46.697 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)
55,01 (cena jednostkowa nabycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
21 listopada 2006 r. – Kikół

Emitent informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 22.11.2006 r. od Członka Rady Nadzorczej powziął informację, że Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A. z siedzibą w Warszawie dokonał transakcji nabycia akcji Alchemia S.A.

Treść zawiadomienia:
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Członek Rady Nadzorczej

2) wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
Osoba, która nabyła akcje Alchemia S.A jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A. oraz Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A.

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;
Akcje zwykłe na okaziciela Alchemia S.A.

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
1) Nabycie akcji Alchemia S.A. za pośrednictwem biura maklerskiego

5) data i miejsce zawarcia transakcji;
a) data złożenia transakcji
1). 13.11.2006

b) data rozliczenia transakcji
1). 14.11.2006

6) cena i wolumen transakcji;
1). 180.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)
50,00 (cena jednostkowa nabycia akcji)

7) data i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.
20 listopada 2006 r. – Kikół.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd „Alchemia” S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2006 roku Alchemia S.A. udzieliła firmie Skotan S.A. z siedzibą w Katowicach pożyczki pieniężnej w kwocie 8 000 000 zł (słownie: PLN osiem milionów zł). Jako zabezpieczenie umowy pożyczki Skotan S.A wystawił weksel in blanco opatrzony klauzulą „bez protestu”.
Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 24 listopada 2006r., z możliwością jego przedłużenia w postaci aneksu do umowy. Odsetki od pożyczki zostały ustalone w oparciu o warunki rynkowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 73.119.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) złotych o kwotę 219.359.400 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych do kwoty 292.479.200 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 168.738.000 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,30 zł każda z zachowaniem prawa poboru. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu aby dzień prawa poboru tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii E został ustalony na dzień 5 lutego 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii E, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia nowych akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad

Zarząd Alchemia S.A., biorąc za podstawę art.402 § 2 oraz art. 430 § 1 k.s.h., podaje zakres zmian w Statucie Spółki odnośnie do pkt 9 porządku obrad:

Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 73.119.800 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”

- otrzymuje brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 292.479.200 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii „D”, 168.738.000 ( sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii „E” o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”.


Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki lub w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Łucka 7/9 , w sekretariacie w godz. 9.00-17.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (tj. do dnia 12 grudnia 2006 r. włącznie) i jego nieodebranie przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie przez trzy dni powszednie przed dniem takiego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.45.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Emitent informuje, że otrzymał w dniu 14.11.2006 r. zawiadomienie od Pani Grażyny Wandy Karkosik, iż w wyniku transakcji pakietowej dnia 7 listopada 2006 roku Pani Grażyna Wanda Karkosik zbyła 350.000 sztuk akcji Alchemia S.A.
Przed zmianą tj. dnia 6 listopada 2006 roku Pani Grażyna Wanda Karkosik posiadała 10.413.099 sztuk akcji spółki Alchemia S.A., co stanowiło 18,51 % udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 10.413.099 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,51% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pani Grażyna Wanda Karkosik jest posiadaczem 10.055.318 sztuk akcji Alchemia S.A. co stanowi 17,87% udziału w kapitale zakładowym.
Posiadane akcje dają Pani Grażynie Wandzie Karkosik 10.055.318 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 19 grudnia 2006 roku:

Uchwała Nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru Adama Jerzego Tomaszewskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru Jurija Sadowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 227 z dnia 22 listopada 2006 r. poz. 14471, tj.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 73.119.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) złotych o kwotę 219.359.400 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych do kwoty 292.479.200 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 168.738.000 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,30 zł każda z zachowaniem prawa poboru. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu aby dzień prawa poboru tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii E został ustalony na dzień 5 lutego 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii E, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia nowych akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 ,432 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1
Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 73.119.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) złotych o kwotę 219.359.400 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych ) do kwoty 292.479.200 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji nie więcej niż 168.738.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda („Akcje Serii E”).
§ 2
Akcje Serii E mogą zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne oraz powinny zostać opłacone w całości przed zgłoszeniem przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą.

§ 3
Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., o ile zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) do dnia w którym ustalona zostanie lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r. („Dzień Dywidendy”). Jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w KDPW po Dniu Dywidendy, będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1stycznia 2007 r.

§ 4
Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)(„Ustawa o Ofercie”).

§ 5
Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą jedną akcję Spółki serii „A”, „B”, „C” lub „D” posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi Spółki przysługuje jedno prawo poboru. Biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Akcji Serii E, każde jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 6
Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii E (dzień prawa poboru) jest dzień 5 luty 2007 r.

§ 7
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o Ofercie postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii E, prawa poboru Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki upoważnia się do wszelkich czynności związanych z działaniami o których mowa w poprzednim zdaniu.

§ 8
Akcje Serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru Akcji Serii E, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.

§ 9
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii E, a także do ustalenia szczegółowych warunków emisji. W szczególności, Zarząd Spółki upoważnia się do: (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, (b) zasad przydziału Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w trybie wykonywania prawa poboru; oraz (c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

§ 10
Ustala się cenę emisyjną akcji serii E na poziomie 1,30 zł ( słownie: jeden złoty trzydzieści groszy)

Uchwała Nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii E, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia nowych akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że akcje serii „E” Spółki, prawa poboru akcji serii „E” oraz praw do akcji serii „E” będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu związanego z ofertą publiczną akcji serii „E”, opublikowania tego prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii „E”, prawa poboru akcji serii „E” oraz praw do akcji serii „E” do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

2.W związku z ofertą publiczną akcji serii „E” i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż akcje serii „E” nie będą miały formy dokumentu.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii „E”, praw poboru akcji Serii „E” oraz praw do akcji Serii „E”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie
w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 73.119.800 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”

- otrzymuje brzmienie:
„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 292.479.200 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „A”, 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii „B”, 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii „C”, 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii „D”, 168.738.000 ( sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii „E” o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda.”

§ 2.
W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 19 grudnia 2006 r.

Pan Roman Karkosik – liczba głosów: 29 000 000; co stanowi 99,6 % głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią 51,56 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na słuszny interes Emitenta nie została przekazana w raporcie bieżącym nr 60/2005, opublikowanym w dniu 3.08.2005 r.: - strona umowy, o której mowa w powyższym raporcie bieżącym (Kupujący) to Grupa Handlowa 777 Spółka z o.o. z siedzibą w Opatówku.
Emitent informuje dodatkowo, iż umowa pomiędzy stronami o której była mowa w raporcie bieżącym nr 60/2005 wygasła.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Emitent Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2006 roku Bank Pekao S.A. udzielił Alchemia S.A. gwarancji bankowej do kwoty 65.000.000 EUR ( słownie: sześćdziesiąt pięć milionów EUR). Gwarancja bankowa ważna jest do dnia 28.02.2007 roku i została udzielona na rynkowych warunkach finansowych. Jednym z zabezpieczeń gwarancji jest poręczenie Spółki zależnej Huty Batory Sp. z o.o. oraz zastaw na 100 udziałach (słownie: sto udziałów) Spółki Huty Batory Sp. z o.o. będących własnością Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 11 grudnia 2006 roku Alchemia S.A. zaciągnęła od Huty Batory Sp. z o.o. pożyczkę pieniężną w kwocie 41 100 000,00 PLN zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto tysięcy złotych). Jako zabezpieczenie umowy pożyczki Alchemia S.A wystawiła weksel in blanco.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 28 lutego 2007r., z możliwością jego przedłużenia w postaci aneksu do umowy. Odsetki od pożyczki zostały ustalone w oparciu o warunki rynkowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2006 r.:

Uchwała Nr 1/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ………………………………………….

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196 z dnia 9 października 2006 r. poz. 12298, tj.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 73.119.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) złotych o kwotę 219.359.400 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych do kwoty 292.479.200 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji 168.738.000 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,30 zł każda z zachowaniem prawa poboru. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu aby dzień prawa poboru tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii E został ustalony na dzień 5 lutego 2007 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii E, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia nowych akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

10. Zamknięcie obrad

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 ,432 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Alchemia S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:

§ 1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 73.119.800 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) złotych o kwotę 219.359.400 (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych ) do kwoty 292.479.200 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych w drodze emisji nie więcej niż 168.738.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) każda ("Akcje Serii E").

§ 2

Akcje Serii E mogą zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne oraz powinny zostać opłacone w całości przed zgłoszeniem przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. o.

§ 3

Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., o ile zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") do dnia w którym ustalona zostanie lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2006 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r. ("Dzień Dywidendy"). Jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w KDPW po Dniu Dywidendy, będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1stycznia 2007 r.

§ 4

Emisja Akcji Serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)("Ustawa o Ofercie").

§ 5

Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą jedną akcję Spółki serii "A", "B", "C" lub "D" posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi Spółki przysługuje jedno prawo poboru. Biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Akcji Serii E, każde jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 6

Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii E (dzień prawa poboru) jest dzień 5 luty 2007 r.

§ 7

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o Ofercie postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii E, prawa poboru Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki upoważnia się do wszelkich czynności związanych z działaniami o których mowa w poprzednim zdaniu.

§ 8

Akcje Serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach wykonania prawa poboru Akcji Serii E, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii E, a także do ustalenia szczegółowych warunków emisji. W szczególności, Zarząd Spółki upoważnia się do: (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, (b) zasad przydziału Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w trybie wykonywania prawa poboru; oraz (c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

Uchwała Nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii E, a także upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia nowych akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że akcje serii "E" Spółki, prawa poboru akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu związanego z ofertą publiczną akcji serii "E", opublikowania tego prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosku do dopuszczenie akcji serii "E", prawa poboru akcji serii "E" oraz praw do akcji serii "E" do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

2.W związku z ofertą publiczną akcji serii "E" i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż akcje serii "E" nie będą miały formy dokumentu.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii "E", praw poboru akcji Serii "E" oraz praw do akcji Serii "E".

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej

......................................................................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Wybiera się na członka Rady Nadzorczej

......................................................................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 73.119.800 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."

- otrzymuje brzmienie:

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 292.479.200 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii "D", 168.738.000 ( sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii "E" o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."

§ 2.W związku ze zmianą statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru.