Raporty rok 2008

Czerwiec

Numer 34/2008 - Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 30.06.2008

Zarząd Alchemia SA informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2008 roku, w dniu 30 czerwca 2008 r. Spółka nabyła 26 182 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1,30 złoty, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne Spółki dają 26 182 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,0116 % kapitału zakładowego Spółki.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 7,43 złotych.

Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, Spółka nabyła 42 137 akcji dających prawo do 42 137głosów, co stanowi 0,0187 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Program będzie trwał maksymalnie do dnia 26 czerwca 2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych (150 mln złotych) przeznaczonych na realizację programu.
Numer 33/2008 - Zamiar przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcjami przy nabywaniu akcji własnych.
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 27.06.2008

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z art. 5 ust.3 pkt b Rozporządzenia Nr 2273/2003 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych,

Zarząd Alchemia S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w wykonaniu uchwały nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia S.A. z dnia 25 czerwca 2008 r., w związku z uchwałą nr 3/2008 Zarządu Alchemia S.A. z dnia 11 czerwca 2008 r., z uwagi na niską płynność obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, Spółka może przy zakupie akcji własnych przekroczyć granicę 25% średniej dziennej wielkości obrotu.

Jednocześnie Zarząd Alchemia S.A. informuje, że Spółka przy zakupie akcji własnych nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości obrotu.

Celem programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
Numer 32/2008 - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 27.06.2008

Zarząd Alchemia SA informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2008 roku, w dniu 27 czerwca 2008 r. Spółka nabyła 12 955 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1,30 złoty, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne Spółki dają 12 955 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią mniej niż 0,01% kapitału zakładowego Spółki.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 7,50 złotych.

Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, Spółka nabyła 15 955 akcji dających prawo do 15 955 głosów, co stanowi mniej niż 0,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Program będzie trwał maksymalnie do dnia 26 czerwca 2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych (150 mln złotych) przeznaczonych na realizację programu.
Numer 31/2008 - Realizacja programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 26.06.2008

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2008 roku, w dniu 26 czerwca 2008 r. Spółka nabyła 3000 akcji własnych, każda o wartości nominalnej 1,30 złoty, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powyższe akcje własne Spółki dają 3000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią mniej niż 0,01% kapitału zakładowego Spółki.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 7,45 złotych.

Transakcje przeprowadzone w dniu 26 czerwca 2008 r. były pierwszymi w ramach realizacji programu.

Program będzie trwał maksymalnie do dnia 26 czerwca 2009 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych (150 mln złotych) przeznaczonych na realizację programu.
Numer 30/2008 - Program nabycia akcji własnych Alchemia S.A celem ich umorzenia
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 25.06.2008

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, wykonując uchwałę nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alchemia S.A. z dnia 25 czerwca 2008 r., w związku z uchwałą nr 3/2008 Zarządu Alchemia S.A. z dnia 11 czerwca 2008 r. podaje do publicznej wiadomości "Program nabycia akcji własnych Alchemia S.A. w celu ich umorzenia", stanowiący załącznik do tej uchwały Zarządu. Jednocześnie Zarząd działając na podstawie art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 19 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 ze zm.), informuje, że wyznaczył jako termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach przyjętego Programu dzień 26 czerwca 2008 r.

Treść "Programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia" jest następująca:

I. PODSTAWA PRAWNA

Uwzględniając art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia Program nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki, na warunkach i w trybie, który został zaproponowany w uchwle nr. 17 ZWZ Alchemia S.A z dnia 25.06.2008 r.

Niniejszy Program nabycia (zwany dalej "Programem") dotyczy akcji Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (zwanej dalej "GPW") i jego treść przygotowana została stosownie do Uchwały Nr 17 podjętej przez ZWZ Alchemia S.A w dniu 25 czerwca 2008 r.

II. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale ZWZ Alchemia S.A.
Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia stwarza możliwość sprzedaży akcji inwestorów, którzy postanowią pozbyć się akcji Spółki uznając, że cena oferowana w ramach skupu jest dla nich korzystna.
Zdaniem Zarządu Alchemia S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tych wycen i z dyskontem w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Alchemia S.A

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

1.Rozpoczęcie Programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia zaplanowane jest na dzień 26 czerwca 2008 r.;
2.Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w Uchwałe nr. 17 ZWZ Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.;
3.Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW;
4.Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A z siedzibą w Warszawie;
5.Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10 % ogólnej liczby akcji Spółki;
6.Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane w transakcjach pakietowych;
7.Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
8.Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 26 czerwca 2009 r.;
9.Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a). zakończyć nabywanie akcji przed 26 czerwca 2009 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie
b). zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 26 czerwca 2009 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

10.Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;

11.Spółka dziennie będzie mogła nabywać nie więcej niż 25 % (dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia;

12.W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany w pkt 11 próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50 % (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW w Warszawie oraz opinii publicznej o takim zamiarze;

13.Zarząd podawać będzie do publicznej widomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych w zależności od treści zapisów zawartych w Umowie z Biurem Maklerskim o świadczeniu usług maklerskich.

14.Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki zwoła, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Spółki.
Numer 29/2008 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Alchemia S.A w dniu 25 czerwca 2008 r.
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 25.06.2008

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5. Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZ Alchemia S.A w dniu 25 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Monikę Ewę Stępkowską-Zbrojewską

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Magdalena Matłach, Krzysztof Jeznach

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.
Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A, zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 (2956) z dnia 3 czerwca 2008 r. poz.7242, tj.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2007 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian z składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.
14. Zamknięcie obrad

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

§1.
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia S.A w 2007 roku.

§1.
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A za rok 2007.

§1.
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., w tym:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2007r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 422 744 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych),

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 66 399 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 17 828 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 285 758 tysięcy złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

e) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2007r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia S.A za rok 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007, w tym:

a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 801 194 tysięcy złotych (słownie: osiemset jeden milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 146 829 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

c) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 18 616 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 364 308 tysięcy złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiem tysięcy złotych)

e) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak – Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Sobczak – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 12 czerwca 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008r.
przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Annie Kuszell – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała Nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: podziału zysku netto za 2007 rok.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za 2007 rok w wysokości 66 399 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 12 porzadku obrad.

Nikt z obecnych Akcjonariuszy nie zgłosił propozycji zmian z składzie Rady Nadzorczej Spółki, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie podejmować uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 25 czerwca 2008 r.
w przedmiocie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 359 KSH i 362 § 1 pkt. 5 KSH oraz na podstawie art. 10.2 Statutu Alchemia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2
Zarząd Alchemia S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3
Alchemia S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Alchemia S.A.;

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 150.000.000,00 PLN;

3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki

4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

5) Zarząd kierując się interesem Alchemia S.A., po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Alchemia S.A. może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części,

6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Alchemia S.A. do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;

7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

8) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;

9) pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r.

§ 4
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Alchemię S.A. następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Alchemia S.A. i o obniżeniu kapitału zakładowego Alchemia S.A. oraz o zmianie statutu Alchemia S.A.

§ 5
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Numer 28/2008 - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ Alchemia S.A w dniu 25 czerwca 2008 r.
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

data 25.06.2008

Zgodnie z art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZ Alchemia S.A w dniu 25 czerwca 2008 r.

Skotan S.A – liczba głosów: 12 882 800; co stanowi 100 % głosów na tym Zgromadzeniu.
Powyższe akcje stanowią 5,73 % ogólnej liczby głosów.
Numer 27/2008 - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Alchemia S.A
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 27/2008

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 20.06.2008 r. od Pani Aleksandry Spieczyńskiej, powziął informację o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alchemia S.A.

Treść Zawiadomienia:

Zawiadamiam iż w dniu 12.06.2008 r. weszłam w posiadanie 1.500.000 sztuk akcji Alchemii S.A. na podstawie umowy cywilnej.

Przed w/w transakcją posiadałam 10.149.312 sztuk akcji.

Po w/w transakcji posiadam 11.649.312 sztuk akcji, co stanowi 5,17 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Numer 26/2008 - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

data: 18.06.2008

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 18.06.2008 r. Spółka Alchemia S.A. otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji spółki Alchemia S.A

Treść zawiadomienia:

1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;

Członek Rady Nadzorczej

2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem;

Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

3). wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;

Akcje Spółki Alchemia S.A.

4). rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;

Nabycie akcji Alchemia S.A.

Transakcje zostały zawarte na sesji giełdowej

5). data i miejsce zawarcia transakcji

a). data zawarcia transakcji

16.06.2008 r.

b). data rozliczenia transakcji

19.06.2008 r.

c). miejsce transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

6). wolumen i cena transakcji;

34.628 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)

6,99 zł. (średnia cena jednostkowa nabycia akcji)

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych
Numer 25/2008 - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

data: 17.06.2008

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 17.06.2008 r. Spółka Alchemia S.A. otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji spółki Alchemia S.A

Treść zawiadomienia:

1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;

Członek Rady Nadzorczej

2). wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem;

Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

3). wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;

Akcje Spółki Alchemia S.A.

4). rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;

Nabycie akcji Alchemia S.A.

Transakcja została zawarta na sesji giełdowej

5). data i miejsce zawarcia transakcji

a). data zawarcia transakcji

13.06.2008 r.

b). data rozliczenia transakcji

18.06.2008 r.

c). miejsce transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

6). wolumen i cena transakcji;

25.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)

6,68 zł. (średnia cena jednostkowa nabycia akcji)

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych
Numer 24/2008 - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

data: 13.06.2008

Zarząd Alchemia S.A. informuje, iż w dniu 13.06.2008 r. Spółka Alchemia S.A. otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji spółki Alchemia S.A

Treść zawiadomienia:

1). imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji;

Członek Rady Nadzorczej

2). wskazanie przyczyny przekazania transakcji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem;

Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

3). wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;

Akcje Spółki Alchemia S.A.

4). rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;

Nabycie akcji Alchemia S.A.

Transakcja została zawarta na podstawie umowy kupna sprzedaży za pośrednictwem domu maklerskiego

5). data i miejsce zawarcia transakcji

a). data zawarcia transakcji

12.06.2008 r.

b). data rozliczenia transakcji

12.06.2008 r.

c). miejsce transakcji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

6). wolumen i cena transakcji;

2.000.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji)

6,00 zł. (średnia cena jednostkowa nabycia akcji)

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Numer 23/2008 - Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data 12.06.2008

Zarząd Alchemia S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2008 r. Emitent nabył 60 430 sztuk bonów komercyjnych serii K wyemitowanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A. (Fundusz)

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 12 czerwca 2008 r. Fundusz dokonał wykupu 45.000 sztuk bonów serii B wyemitowanych w dniu 12 grudnia 2007 r. (o nabyciu których, Emitent informował w raporcie bieżącym nr. 104/2007 z dnia 12.12.2007) oraz 12.350 sztuk bonów serii J wyemitowanych w dniu 12 marca 2008 r. przez Fundusz a objętych przez Emitenta.

1. Nazwa podmiotu nabywającego i zbywającego aktywa:

Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Podstawowe dane o zbywającym i nabywającym aktywa:

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 7/9, nr KRS 0000025704

3. Data, cena, sposób nabycia i zbycia aktywów oraz ich charakterystyka:

W dniu 12 czerwca 2008 r. Emitent nabył 60.430 sztuk bonów komercyjnych serii K za kwotę 60.430.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych), wyemitowanych przez Fundusz.
Termin wykupu bonów przypada na dzień 12 grudnia 2008 r., jednakże obu stronom przysługuje prawo do dokonania przedterminowego wykupu.
Zabezpieczeniem wierzytelności Emitenta jest blokada na określonych przez strony papierach wartościowych będących w posiadaniu Funduszu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zbył 45.000 sztuk bonów komercyjnych serii B oraz 12.350 sztuk bonów komercyjnych serii J, wyemitowanych przez Fundusz, za łączną kwotę 60.430.787,50 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).

4. Charakter powiązań pomiędzy Emitentem a NFI Midas S.A.

Prezes Zarządu Alchemia S.A. pełni również funkcję Prezesa Zarządu NFI Midas S.A, oraz trzech Członków Rady Nadzorczej Alchemia S.A. pełni jednocześnie funkcje Członków Rady Nadzorczej NFI Midas S.A.

5. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości :

Aktywa uznano za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość nabywanych oraz zbywanych aktywów przekracza 10 % kapitału własnego Emitenta.

6. Źródło finansowania nabycia aktywów.

Nabycie aktywów zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta.
Numer 22/2008 - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A zwołane na dzień 25.06.2008
ukyrj treśćPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

data: 11.06.2008

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r.:

Uchwała Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.
wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………………………………

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1
dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.
Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 (2956) z dnia 3 czerwca 2008 r. poz.7242, tj.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2007 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian z składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.
14. Zamknięcie obrad

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

§1.
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku.

§1.
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Alchemia" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

§1.
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., w tym:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2007r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 422 744 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 66 399 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 17 828 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 285 758 tysięcy złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
e) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2007r.

Uchwała Nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki pozostającego w zw. z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007, w tym:

a) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 801 194 tysięcy złotych (słownie: osiemset jeden milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 146 829 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
c) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 18 616 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku o kwotę 364 308 tysięcy złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta osiem tysięcy złotych)
e) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 4
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak – Prezesowi Zarządu Spółki Alchemia Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Sobczak – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 12 czerwca 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosik – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008r.

przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnik – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Annie Kuszell – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: podziału zysku netto za 2007 rok.

§ 1
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za 2007 rok w wysokości 66 399 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A w dniu 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej.

....................................................................................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Wybiera się na członka Rady Nadzorczej

......................................................................................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 25 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Alchemia S.A. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A., działając na podstawie art. 359 KSH i 362 § 1 pkt. 5 KSH oraz na podstawie art. 10.2 Statutu Alchemia S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Alchemia S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2
Zarząd Alchemia S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3
Alchemia S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Alchemia S.A.;
2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 150.000.000,00 PLN;
3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki
4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
5) Zarząd kierując się interesem Alchemia S.A., po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Alchemia S.A. może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części,

6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Alchemia S.A. do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;
7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
8) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
9) pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r.

§ 4
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Alchemię S.A. następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alchemia S.A. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Alchemia S.A. i o obniżeniu kapitału zakładowego Alchemia S.A. oraz o zmianie statutu Alchemia S.A.

§ 5
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Archiwum: